浙江海越股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
浙江海越股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海越股份有限公司第四届董事会第三十二次会议以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经表决一致通过了如下决议：
根据经营和投资活动的实际需要，同意本公司与海亮集团有限公司增加5000万元互保额度，双方互保总金额由10000万元，增加至15000万元。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2006年12月20日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2006-037
浙江海越股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
浙江海越股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月22日在浙江省诸暨市西子宾馆会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表股份6678.6062万股，占公司总股本的33.73%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持，公司部分董事、监事和高管人员参加了会议。
二、提案审议情况：
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）、《关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案》：
吕小奎、刘振辉、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放、张建良、张中木当选为第五届董事会董事；孙优贤、胡一平、何力民、张浒平、钱吉寿当选为第五届董事会独立董事。
本项议案提名的董事、独立董事均获6678.6062万股赞成票，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。
（二）、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》：
姜益民、尹小娟、俞美霞当选为第五届监事会监事。
本项议案提名的监事、独立董事均获6678.6062万股赞成票，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。
另两名职工代表监事吴志标、蒋先定已由公司职工代表大会选举产生。
（三）、《关于确定公司董事长吕小奎先生基本年薪的议案》：
本项议案赞成票为 6678.6062万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。
三、本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书：
认为：海越股份2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
四、查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的2006年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海越股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2006年12月22日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2006 -038
浙江海越股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
浙江海越股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年12月22日上午在诸暨市西子宾馆举行。会议应到董事13名，实到董事11名，独立董事孙优贤因公出差不能到会（委托胡一平独立董事代为行使权力），董事刘振辉因公出差，委托董事张中木代为行使权力。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，符合《公司章程》规定的开会条件。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由吕小奎董事长主持。会议一致通过以下事项：
1、选举吕小奎为董事长，刘振辉、姚汉军为副董事长；
2、经董事长吕小奎提名，董事会表决通过，聘任袁承鹏为总经理；
3、经董事长吕小奎提名，董事会表决通过，聘任陈海平为董事会秘书；
4、经总经理袁承鹏提名，董事会表决通过：
聘任姚汉军、杨晓星、赵泉鑫、楼文浪为副总经理；
聘任彭齐放为财务总监；
聘任陈海平为总经理助理；
聘任方少平为总工程师；
聘任阮炳泰为总经济师。
5、决定董事会战略委员会的组成如下：
吕小奎任董事会战略委员会主任；
刘振辉、袁承鹏、姚汉军、孙优贤、胡一平、钱吉寿为委员。
6、决定董事会提名委员会组成如下：
胡一平任董事会提名委员会主任；
吕小奎、刘振辉、孙优贤、钱吉寿为委员。
7、决定董事会薪酬与考核委员会组成如下：
张浒平任董事会薪酬与考核委员会主任；
吕小奎、袁承鹏、彭齐放、胡一平、何力民、钱吉寿为委员。
8、决定董事会审计委员会组成如下：
何力民任董事会审计委员会主任；
胡一平、张浒平、杨晓星、张建良为委员。
9、聘任徐文秀为董事会审计室主任。
10、通过《海越股份高级管理人员薪酬管理办法》。
11、通过《关于修改公司章程增加经营范围的议案》：
同意在公司经营范围中增加成品油仓储一项。
12、本次会议通过的第11项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2006年12月22日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2006-039
浙江海越股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
浙江海越股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年12月22日在浙江省诸暨市西子宾馆召开。会议应到监事五人，实到监事四人，监事俞美霞因参加其他会议不能到会，委托吴志标监事代为行使权力。本次会议出席监事达到应出席监事的二分之一以上，符合《公司章程》规定的开会条件。董事会秘书陈海平列席了会议。会议通过以下决议：
经全体监事表决，姜益民先生当选为监事会主席；尹小娟女士当选为监事会副主席。
特此公告。
浙江海越股份有限公司监事会
2006年12月22日