四川明星电力股份有限公司
二00六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
公司二00六年第二次临时股股东大会于2006年12月22日上午在公司10楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共计11人，代表股份116739708股，占本公司总股本的44.07 %。其中：非流通股股东3人，代表股份116690132股，占总股本的44.05%；流通股股东8人，代表股份49576股，占总股本的0.019%。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。
一、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，会议以现场记名投票方式逐项表决通过了以下议案：
（一）批准通过了《董事会关于调整董事、独立董事的议案》
会议审议了《关于调整第七届董事会部分成员的议案》，选举陈继辉、王晞、王转业、邱永志、张永福为董事会第七届董事，李成玉、沈迪民为董事会第七届独立董事，其任期与第七届董事会任期相同。
当选董事得票情况如下：
陈继辉：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
王晞：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
王转业：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
邱永志：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
张永福：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
李成玉：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
沈迪民：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
（二）批准通过了《监事会关于调整监事的议案》
会议同意调整第六届监事会部分成员，选举郑大金、赵卫华为监事会第六届监事，其任期与第六届监事会任期相同。
当选监事得票情况如下：
郑大金：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
赵卫华：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
由职工代表出任的监事张毅已由公司职工代表民主选举产生（张毅简历见附件）。
（三）批准通过了《关于改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
会议同意改聘中瑞华恒信会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作。
表决结果：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师谢义军见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二00六年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二) 四川英捷律师事务所关于公司二00六年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
四川明星电力股份有限公司
二00六年十二月二十二日
附：张毅简历
张毅，男，现年33岁。中共党员，工程硕士。
1995年7月--1996年9年，在乐山电业局调度局远动班工作，任调度自动化专职；
1996年10月--1998年4月，在乐山电业局调度局调度科工作，任电力调度员副、正值；
1998年4月--1999年11月，在乐山电业局计划规划处工作，任电网规划高级工程师；
1999年11月--2001年9月，任乐山电业局策划发展部副主任；
2001年9月--2002年9月，任四川省电力公司眉山公司计划发展部主任；
2002年9月--2005年9月，任四川省电力公司眉山公司副总工程师；
2005年9月至今，在四川明星电力股份有限公司工作，任公司顾问。
证券代码:600101 证券简称:S明星电 编号:临2006-47
四川明星电力股份有限公司董事会
第七届八次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司于2006年12月22日在公司召开了董事会第七届八次会议。应到董事9名，实到董事及董事代理人9名，其中，独立董事穆良平委托秦刚董事代为出席并行使表决权。公司监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议、通过了以下事项：
一、会议接受秦刚辞去公司董事长的请求，选举陈继辉为公司第七届董事会董事长（陈继辉简历见《董事会第七届七次会议决议公告》临2006-42号）。
表决结果：赞成9票，反对0票 弃权0票。
二、会议同意财务总监汤华因工作需要辞去财务总监职务的请求，聘任王槐川为财务总监（简历见附件1）。
表决结果：赞成9票，反对0票 弃权0票。
独立董事对本事项发表了独立意见（见附件2）
特此公告
四川明星电力股份有限公司董事会
二00六年十二月二十二日
附件1：王槐川简历
王槐川，男，现年33岁，研究生文化程度，高级会计师。
1989年9月-1993年7月，在成都水力发电学校读书；
1993年8月-1998年4月，在达州电业局物资供销公司工作，任会计主管；
1998年5月-1999年7月，任在达州电业局通州供电局财供科长；
1999年8月-2005年4月，任达州电业局财务部，副主任；
2005年5月-2005年7月，在四川省电力公司遂宁公司筹备处工作；
2005年8月至今，任四川省电力公司遂宁公司财务部主任兼四川明珠集团公司财务总监。
附件2：独立董事关于公司高级管理人员辞职、聘任的独立意见
作为四川明星电力股份有限公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《四川明星电力股份有限公司章程》的有关规定，现就公司高级管理人员辞职、聘任事项发表独立意见如下：
1、同意公司财务总监汤华因工作需要向董事会提出辞去公司财务总监职务的要求；同意聘任王槐川为公司财务总监。
2、公司高级管理人员辞职、聘任的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
独立董事（签字）： 李成玉、沈迪民、穆良平（秦刚代）
二00六年十二月二十二日
证券代码:600101 证券简称:S明星电 编号:临2006-48
四川明星电力股份有限公司监事会
第六届五次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司监事会于2006年12月22日在公司召开了第六届五次会议。5名监事全部出席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议接受张仁全辞去公司监事会主席的请求，选举郑大金为公司第六届监事会主席（郑大金简历见《监事会第六届四次会议决议公告》临2006-43号）。
特此公告
四川明星电力股份有限公司监事会
二00六年十二月二十二日