本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三联商社股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2006年12月20日上午在济南三联大厦六楼会议室召开。本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，会议由董事长张继升先生主持，监事会全体监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。经会议审议通过如下议案：
一、关于修改<公司章程>的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并决定将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会通过审议。
此次对《公司章程》（2006年修订）的修改内容是 ：将第一百七十七条原第四款“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外”修改为：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本公司可以且只能在股权分置改革的时候不按持股比例分配而实施定向送股。”
二、关于公司利润分配及股权分置改革方案的议案
为了加快股权分置改革进程，保护中小股东利益，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司利润分配及股权分置改革方案的议案》，并决定将该议案提交公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议通过审议。
为实施股权分置改革的需要，公司拟作如下分配：以股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股本为基数，用未分配利润向全体流通股股东每10股送2股。
本次利润分配将以经审计的公司2006年年度报告为依据。
公司三名独立董事黄少安先生、何明珂先生、任辉先生就股权分置改革相关事宜发表了独立意见，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本次利润分配待公司股东大会审议通过后，公司将发布有关公告确定本次利润分配的总股本基数、本次应派送的股本数额、派送后剩余未分配利润数额和派送后的总股本。
由于本次利润分配以实施公司股权分置改革方案为目的，故如果公司股权分置改革方案未获得相关股东会议通过，则利润分配将不会付诸实施。
股权分置改革方案的详细内容见《三联商社股份有限公司股权分置改革说明书》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议所审议的议案中，议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议批准。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项议案。
有关此次会议的通知如下：
（一）会议时间：2007年1月10日上午9:30，会期预定半天。
（二）会议地点：济南市北园大街409号三联家电商务中心三楼会议室。
（三 ）审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》
（四）会议出席对象：
１、截止2007年1月8日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议登记办法：
１、登记手续：(１)个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。(２)法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）
２、登记地点：济南市北园大街409号三联家电商务中心507室
３、登记时间：2007年1月9日9时至17时
４、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。
5、 联系人：邵杰、徐静
电话：0531-83538590、83538591
传真：0531-83538512
邮政编码：250033
6、其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
三联商社股份有限公司董事会
二ＯＯ六年十二月二十二日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席三联商社股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：