北京歌华有线电视网络股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月24日上午10：00在公司五层会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份316,405,807股，占公司股份总数的47.81％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。
会议由董事长张淼先生主持，经大会审议并投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案表决结果：同意316,405,807股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
议案表决结果：同意316,405,807股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
议案表决结果：同意316,405,807股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
四、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
议案表决结果：同意316,405,807股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
五、审议通过《关于修改〈授权规则〉的议案》；
议案表决结果：同意316,405,807股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
六、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
会议以累积投票制逐名选举产生了第三届董事会成员。
七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述监事与公司职工代表监事寒青先生、田秋先生共同组成公司第三届监事会。
本次股东大会经北京市经纬律师事务所吴雪律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件目录：
1、公司2006年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董 事 会
二00六年十二月二十四日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2006－039
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2006年12月18日以书面送达方式发出。会议于2006年12月24日上午11：00在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到15人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议推举张淼先生主持本次董事会会议，经与会董事认真讨论，举手表决，一致审议通过如下决议：
一、审议通过《选举本届董事会董事长、副董事长的议案》；
1、选举张淼先生为本届董事会董事长。
2、选举卢东涛先生、马健先生为本届董事会副董事长。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，决定聘任卢东涛先生为本公司总经理。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、决定聘任王振华先生为本公司常务副总经理。
2、决定聘任吴瞻民先生、刘春生先生、刘华女士、康朝晖先生为本公司副总经理，王奇之女士为总经理助理。
3、决定聘任罗小布先生为本公司市场运营总监。
4、决定聘任胡志鹏先生为本公司总会计师。
5、决定聘任何拥军先生为本公司总工程师。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。
决定聘任梁彦军先生为本届董事会秘书、于铁静女士为证券事务代表。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本公司第三届独立董事熊澄宇先生、齐二石先生、谢志华先生、王建章先生、孙瑞坤先生发表了独立意见。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董 事 会
二00六年十二月二十四日
附件一：
公司高级管理人员简历
张淼先生，41岁，大学本科，现任第二届董事会董事长，北京北广传媒集团有限公司副总经理。曾于北京市西城区从事宣传工作，曾任北京市委宣传部新闻出版处主任科员、副处长，北京市委副处级秘书、正处级秘书，北京晚报副总编、常务副总编。
卢东涛先生，44岁，大学本科，具有房地产经济师资格。现任第二届董事会董事、总经理，北京北广传媒影视有限公司董事。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。
马健先生，42岁，研究生学历，高级经济师。现任第二届董事会董事、副总经理。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。
王振华先生，53岁，研究生学历，记者、经济师，现任本公司副总经理。曾任北京觅子店乡农工商联合公司总经理，北京通县县委宣传部常务副部长，通州区广播电视局党组副书记、局长，通州区委宣传部副部长，通州区广电中心书记、主任，歌华有线通州分公司经理。
吴瞻民先生，53岁，大学本科，高级工程师。现任本公司副总经理、北京歌华有线数字媒体有限公司董事长、北京中广网媒信息咨询发展有限责任公司董事。曾任北京电视艺术中心制作部副主任、北京市广播电视局计财处副处长、北京广联公司总经理、北京有线电视台市场部主任。
刘春生先生，59岁，大学本科，高级经济师，现任本公司副总经理、北京视宽新创有线信息工程有限责任公司董事长。曾任北京市计算机工业总公司人事处副处长，北京市审计局人事处、综合处处长，北京有线电视网络中心综合部主任。
刘华女士，45岁，研究生学历，现任本公司总经理助理兼总经理办公室主任。曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员，北京有线电视台综合部副主任，本公司监事会召集人。
康朝晖先生，40岁，大学本科，现任本公司总经理助理兼人力资源部主任、培训部主任，北京视宽新创有线信息工程有限责任公司董事。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长。
王奇之女士，45岁，研究生学历，现任本公司总经理助理。曾任南方证券北京分公司办公室主任、投资银行部经理，南方证券亚运村营业部总经理，本公司董事会秘书。
罗小布先生，47岁，大学本科，现任本公司顾问。曾任金科集团公司副总裁、上海东方有线网络有限公司副总经理、《北大商业评论》杂志社副主编、北大管理案例研究中心副主任。
胡志鹏先生，42岁，大学本科，高级会计师，北京市第十届政协委员。现任第二届董事会董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。
何拥军先生，45岁，工学博士，高级工程师，现任本公司总经理助理。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记。
梁彦军先生，35岁，双学士，主任记者，具有律师资格，具有证券二级专业水平认证证书，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。
于铁静女士，35岁，工商管理硕士，高级经济师，具有证券二级专业水平认证证书，现任本公司证券事务代表。
附件二：
北京歌华有线电视网络股份有限公司
独立董事意见
根据《公司章程》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为北京歌华有线电视网络股份有限公司的独立董事，本人认真阅读了公司董事会提供的有关资料，并分别对卢东涛先生担任总经理，王振华先生担任常务副总经理，吴瞻民先生、刘春生先生、刘华女士、康朝晖先生担任副总经理，王奇之女士担任总经理助理，罗小布先生担任市场运营总监，胡志鹏先生担任总会计师，何拥军先生担任总工程师，梁彦军先生担任董事会秘书的任职资格进行了审阅，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，同意聘任。
公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了选举董事长、聘任高级管理人员的相应程序。
独立董事（签名）：熊澄宇、齐二石、谢志华、王建章、孙瑞坤
2006年12月24日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2006－040
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2006年12月18日以书面送达的方式发出。会议于2006年12月24日上午11：00在公司五层会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议推举黄广泉先生主持本次监事会会议。经与会监事认真讨论，举手表决，一致同意选举黄广泉先生为本届监事会主席，寒青先生为本届监事会副主席。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
监 事 会
二00六年十二月二十四日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2006－041
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于收到返还企业所得税公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据京地税海减免企字[2006]003000号免税批复，北京歌华有线电视网络股份有限公司于近日收到主管税务机关返还的2004年度、2005年度及2006年预缴的企业所得税共计94,150,424.58元。根据现行相关会计制度规定，预计增加公司2006年度净利润94,150,424.58元。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董 事 会
二00六年十二月二十六日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2006－042
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2006年年度业绩预增的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日；
2、业绩预告情况：预计公司2006年度净利润同比增长50％以上；
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、公司2005年度净利润：270,470,952.93元
2、每股收益：0.46元
三、业绩增长的主要原因
根据京地税海减免企字[2006]003000号免税批复，北京歌华有线电视网络股份有限公司符合文化体制改革中经营型文化事业单位转制为企业的相关免税条件，从2004年1月1日起至2008年12月31日止免征企业所得税（已于2006年10月17日公告）。根据该通知精神，2006年度免征企业所得税，近日公司收到主管税务机关返还的2004年度、2005年度及2006年预缴的企业所得税共计94,150,424.58元。
四、未在前一定期报告内进行业绩预告的原因
因该项企业所得税返还须经有关部门批准，在未收到企业所得税返还款前，无法做出业绩预测。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二00六年十二月二十六日