浙江华立科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600097         股票简称：华立科技         编号：临2006-25

　　浙江华立科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　浙江华立科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月25日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计2人，代表股东4 家(人)，代表股份23324155股，占本公司总股份数的20.2 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。因本次会议的两项议题涉及关联交易，关联股东未出席本次会议。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　公司董事长刘德春先生主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决:

　　一、审议《关于转让杭州天泽实业有限公司95%股权关联交易的议案》

　　有效表决股份总数23324155股，其中同意23324155股，占有效表决股份总数的100 %，反对0 股，弃权0股。

　　本次股东大会审议通过了《关于转让杭州天泽实业有限公司95%股权关联交易的议案》。

　　二、审议《关于转让浙江华立电子技术有限公司45%股权关联交易的议案》

　　有效表决股份总数23324155股，其中同意23324155股，占有效表决股份总数的100 %，反对0 股，弃权0股。

　　本次股东大会审议通过了《关于转让浙江华立电子技术有限公司45%股权关联交易的议案》。

　　浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年12月25日