大连大显股份有限公司二OO六年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）二OO六年度第三次临时股东大会于2006年12月25日上午9：30在公司306#会议室召开。本次大会到会股东及股东代理人9名，代表股权数401,786,427股，占公司股本总额的37.7%。其中流通股股东7人，代表股权数389,991股，限售流通股股东2人，代表股权数401,396,436股。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次大会召开合法有效。会议由董事长刘秉强主持。现将表决结果公告如下。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于大连大显股份有限公司受让沈阳大显房地产开发有限公司部分股权的议案》。
根据有关规定和关联方承诺，对该项关联交易议案的表决，关联方股东和关联方人员均予回避。回避表决股份为393,352,125股，有权表决的股份为8,434,302股，参加表决的股数为：8,434,302股，其中流通股242,539股，限售流通股8,191,763股。表决结果如下：
同意：8,434,302股，占全体出席有表决权股东持股数量100%
其中：流通股股东表决情况：
同意：242,539股，占出席流通股股东持股数量100%
限售流通股股东表决情况：
同意：8,191,763股，占出席限售流通股股东持股数量100%
2、审议通过《大连大显股份有限公司为大连太平洋电子有限公司提供担保的议案》。
根据有关规定和关联方承诺，对该项关联交易议案的表决，关联方股东和关联方人员均予回避。回避表决股份为393,352,125股，有权表决的股份为8,434,302股，参加表决的股数为：8,434,302股，其中流通股242,539股，限售流通股8,191,763股。表决结果如下：
同意：8,434,302股，占全体出席有表决权股东持股数量100%
其中：流通股股东表决情况：
同意：242,539股，占出席流通股股东持股数量100%
限售流通股股东表决情况：
同意：8,191,763股，占出席限售流通股股东持股数量100%
3、审议通过《关于公司受让中国东方资产管理公司对沈阳建设投资公司借款债权的议案》。参加表决的股数为401,786,427 股，其中流通股389,991股，限售流通股401,396,436股。表决结果如下：
同意：401,786,427股，占全体出席有表决权股东持股数量100%
其中：流通股股东表决情况：
同意：389,991股，占出席流通股股东持股数量100%
限售流通股股东表决情况：
同意：401,396,436股，占出席限售流通股股东持股数量100%
三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、《股权转让协议书》；
3、《贷款互相担保协议》、《反担保合同》；
4、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告
大连大显股份有限公司董事会
二OO六年十二月二十五日