湖北凯乐新材料科技股份有限公司对外投资公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
1、投资方名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或者 “本公司”）
2、投资项目：武汉凯乐海盛顿房地产有限公司
3、投资数量：公司以自有资金12800万元人民币投入武汉凯乐海盛顿房地产有限公司增资扩股项目，占其92.75%股权。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2006年12月25日凯乐科技与控股子公司武汉凯乐置业发展有限公司（以下简称“凯乐置业”），吴国文先生三方共同签订了武汉凯乐海盛顿房地产有限公司（以下简称“凯乐海盛顿”）增资扩股协议，将凯乐海盛顿注册资本1000万元增加至13800万元。其中凯乐科技以自有资金12800万元增资，占92.75%股权。
2、董事会审议投资议案的表决情况
该投资项目已经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事并发表了独立意见认为：本次投资有利于公司进一步促进公司产业结构的调整，优化资源配置，对公司做大房地产将有积极推动作用,有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。
3、本次投资额度未超出《公司章程》规定的董事会对外投资的权限，故无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资协议主体介绍
湖北凯乐新材料科技股份有限公司是1993年成立，于2000年7月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
三、投资标的基本情况
凯乐海盛顿成立于2004年，由凯乐科技控股子公司凯乐置业与自然人吴国文共同投资成立，注册资本1000万元，其中凯乐置业出资980万元，占总股本98%，吴国文出资20万元，占总股本2%。
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、商品房销售（凭资质经营）；建筑材料、装饰材料、五金电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暧器材的销售。
凯乐海盛顿 2005年12月30日已经审计的财务报表和截止2006年9月30日主要财务数据如下：金额：人民币元
四、增资扩股协议书的主要内容
1、合作方
甲方：湖北凯乐新材料科技股份有限公司
乙方：武汉凯乐置业发展有限公司
丙方：吴国文
2、投资金额及支付方式
甲、乙、丙方一致同意将凯乐海盛顿注册资本1000万元增至13800万元。其中，甲方出资12800万元，占股本总额的92.75%；乙方原出资980万元不变，占股本总额的7.1%。丙方原出资20万元不变，占股本总额的0.15%
自本协议生效，甲方出资的资本验资，到工商行政机关办理注册资本变更登记后，甲、乙、丙三方按照《公司法》各自履行自己的职责、权利、义务，享受投资收益和承担投资风险，并同时修改公司章程。
五、对外投资的目的和对公司的影响
该项目的签订，是本公司做大房地产项目又一战略举措，将对公司未来发展起到积极作用。
六、备查文件目录
1、增资扩股协议书
2、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录；
湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会
二○○六年十二日二十五日