北京航天长峰股份有限公司
六届二十九次董事会会议决议公告
2006年12月26日 来源：上海证券报 作者：
股票简称:航天长峰 股票代码:600855 公告编号:2006-025
北京航天长峰股份有限公司
六届二十九次董事会会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司2006年12月15日以书面形式发出通知，2006年12月25日上午10:00以通讯方式召开六届二十九次董事会，应到董事9人，实到董事9人。会议由谢良贵董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：
审议通过了以募集资金临时补充流动资金的议案。
公司在2006年6月30日六届二十四次董事会审议通过的以部分募集资金临时补充流动资金已于到期前全额归还。根据公司2007年经营计划，需要继续以募集资金补充临时经营所需流动资金,周转金的使用时限每笔不超过六个月,使用额度累计不超过一亿元人民币。公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。
公司独立董事对此议案发表了独立声明，认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以降低上市公司的财务费用，符合上市公司和投资者的利益，不影响募集资金项目的正常进行。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
二零零六年十二月二十五日