上海华源企业发展股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海华源企业发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月25日在上海市商城路660号乐凯大厦21楼公司本部会议室召开，出席会议的股东及股东代表共20名，代表股份273,753,669股，占公司总股本472,144,227股的57.981%，其中，非流通股股东及股东代表3人，代表股份273,483,327股，占公司非流通股股本331,744,227股的82.438%，占公司总股本的57.924%；流通股股东17人，代表股份270,342股，占公司流通股股本140,400,000股的0. 193%，占公司总股本的0.057%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司第三届董事会董事长倪学明主持了会议。
二、提案审议情况
经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议：
一、通过《关于第四届董事会候选董事提名的议案》
1、选举吉群力为公司第四届董事会董事 [表决一]
2、选举魏景芬为公司第四届董事会董事[表决二]
3、选举魏斌为公司第四届董事会董事[表决三]
4、选举钟义为公司第四届董事会董事[表决四]
5、选举刘坚为公司第四届董事会董事[表决五]
6、选举谢国梁为公司第四届董事会董事[表决六]
7、选举朱北娜为公司第四届董事会独立董事[表决七]
8、选举郁崇文为公司第四届董事会独立董事[表决八]
9、选举何南星为公司第四届董事会独立董事[表决九]
二、通过《关于第四届监事会候选监事提名的议案》
1、选举刘德君为公司第四届监事会监事[表决十]
2、选举邹兰为公司第四届监事会监事[表决十一]
3、选举司立军为公司第四届监事会监事[表决十二]
4、选举洪祖威为公司第四届监事会监事[表决十三]
5、选举俞峣为公司第四届监事会监事[表决十四]
上述议案一的董事选举、议案二的监事选举采取累计投票制度。
三、通过《关于批准公司与广东发展银行签署借款合同的议案》[表决十五]
各议案表决情况，详见汇总表。
三、律师见证情况
上海市通力律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的股东及代表参加会议的资格均合法有效，股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议
2、关于上海华源企业发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇六年十二月二十五日
附件：2006年第二次临时股东大会表决情况汇总表
项 目 表决一 表决二 表决三 表决四 表决五 表决六 表决七 表决八 表决九 表决十 表决十一 表决十二 表决十三 表决十四 表决十五
出席会议股份 出席会议股份数 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669 273,753,669
情况
全体股东表 同意股份数 273,640,497 273,672,827 273,644,827 273,644,717 273,644,607 273,640,497 273,637,437 273,643,497 273,643,497 273,684,827 273,676,117 273,640,497 273,640,497 273,640,497 273,640,497
决情况
反对股份数 0 202 1 2 200 0 2 0 202 0 0 1,003 200 3 32,458
弃权股份数 0 1 200 0 3 0 201 2 1 0 203 0 3 1,001 1,313
同意比列 99.96% 99.97% 99.96% 99.96% 99.96% 99.96% 99.96% 99.96% 99.96% 99.97% 99.97% 99.96% 99.96% 99.96% 99.96%
同意股份数 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327 273,483,327
非流通股股东 反对股份数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表决情况 弃权股份数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同意比列 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
同意股份数 157,170 189,500 161,500 161,390 161,280 157,170 154,110 160,170 160,170 201,500 192,790 157,170 157,170 157,170 157,170
流通股股东 反对股份数 0 202 1 2 200 0 2 0 202 0 0 1,003 200 3 32,458
表决情况 弃权股份数 0 1 200 0 3 0 201 2 1 0 203 0 3 1,001 1,313
同意比列 58.14% 70.10% 59.74% 59.70% 59.66% 58.14% 57.01% 59.25% 59.25% 74.54% 71.31% 58.14% 58.14% 58.14% 58.14%