重庆涪陵电力实业股份有限公司
第三届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年12月26日以通讯方式召开了第三届五次董事会会议，会议发放董事表决票15份，实际收回董事表决票15份，本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次董事会会议审议通过了《关于为重庆市水江发电有限公司申请500万元银行贷款提供担保的议案》。
重庆市水江发电有限公司1×30WM煤矸石综合利用发电工程项目现已全面投入生产运行并网发电，为增加电煤储备，保证机组正常运行，该公司向中信银行重庆分行营业部申请500万元生产性流动资金贷款，同意本公司为该公司本次申请银行贷款提供连带责任担保，担保期限一年，自2006年12月27日起至2007年12月26日止。
董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二OO六年十二月二十七日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2006—036
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：重庆市水江发电有限公司
●担保情况：本次担保数量为500万元，累计为其担保数量为500万元。
●对外担保累计数量：3,500万元。
一、担保情况概述
公司于2006年12月26日在重庆市涪陵区与中信银行重庆分行营业部为重庆市水江发电有限公司申请贷款签署了《权利质押合同》，公司为重庆市水江发电有限公司向中信银行重庆市分行贷款提供500万元人民币连带责任担保，担保期限一年，自2006年12月27日起至2007年12月26日止。
本次对外担保事项经公司第三届五次董事会审议批准。
二、被担保人基本情况
本次被担保人为重庆市水江发电有限公司，注册地址为重庆市涪陵区望州路20号，法定代表人为罗强先生，经营范围为火力发电,电力开发及电力设施的安装和维修，电力资源综合利用。截止2006年11月30日，该公司资产总额20,107.53万元，负债总额16,049.04万元，净资产4,058.49万元（财务数据未经审计）。
三、公司董事会意见
重庆市水江发电有限公司为本公司控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司所属控股子公司，该公司1×30WM煤矸石综合利用发电工程项目现已全面投入生产运行并网发电，为增加电煤储备，保证机组正常运行，公司董事会同意为该公司向中信银行重庆分行营业部申请500万元生产性流动资金贷款提供连带责任担保。本公司将通过加强对重庆市水江发电有限公司的经营管理，督促按期履约，能够有效控制担保风险，本次担保不会损害公司利益。
四、累计对外担保数量
该笔担保办理后，公司为重庆市水江发电有限公司担保金额为500万元，公司累计对外担保总额为3,500万元，占公司净资产的7.54%。无逾期对外担保。
五、备查文件
1、重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届五次董事会决议；
2、重庆市水江发电有限公司章程、营业执照。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二OO六年十二月二十七日