成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革相关股东会表决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况；
(二)本次会议无新提案提交表决；
(三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2006年12月26日后公司股票继续停牌；
(四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
二、会议的召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2006年12月25日下午2：00
网络投票时间：2006年12月21日-12月25日中上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30 、13：00-15：00。
(二)现场会议召开地点：东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室。
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长刘国真先生
(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共981人,代表股份138697572股,占公司总股本的60.3%；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共969人,代表股份56105981股,占所有流通股股份总数的41.34%,占公司总股本的24.39%；参加会议的流通股股东代表共3人,代表股份2973397股,占公司所有流通股股份总数的2.19%,占公司股份总数的1.29%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：
(一)《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 138697572 129798066 8176154 723352 93.58％
流通股股东 59079378 50179872 8176154 723352 84.94％
非流通股股东 79618194 79618194 0 0 100.0000％
表决结果：通过。
(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：
序号 持有股数（股） 股东名称 投票情况
1 1858586 成都博坤投资有限公司 同意
2 1532670 杨秀金 同意
3 1144809 赵明海 同意
4 1133297 田德荣 同意
5 858700 王建新 同意
6 744477 深圳开图贸易有限公司 反对
7 710000 杜晓鹏 反对
8 704000 梁庆锋 同意
9 702290 袁建平 同意
10 700052 罗予频 弃权
五、律师见证情况
公司聘请了北京君都律师事务所王怀兵律师对本次相关股东会议进行了现场见证,并出具了《北京君都律师事务所关于成都博讯数码技术股份有限公司相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：成都博讯数码技术股份股份有限公司股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议的表决方式、表决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》、《上市公司股东大会网络投票指引》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律、规范性文件以及《成都博讯数码技术股份有限公司章程》的有关规定；成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革相关股东会所通过的决议合法、有效。
六、备查文件
(一)成都博讯数码技术股份有限公司2006年股权分置改革相关股东会议决议；
(二)北京君都律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。
特此公告。
成都博讯数码技术股份有限公司
二OO六年十二月二十六日