上海同达创业投资股份有限公司
2006年度第一次临时股东大会决议公告
上海同达创业投资股份有限公司于2006年12月26日在银桥大厦会议室召开2006年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共4人，所持及代表股份31,591,144股，占公司总股份的59.0304%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长周立武先生主持，审议了会议议程中列明的议案，以现场投票表决方式表决，形成如下决议：
一、审议通过受让海南万立达实业有限公司30%股权的事宜的议案：
为有利于公司进一步扩大主营业务规模，提升公司盈利水平，优化资产结构，尽快实现公司主业战略转型，经公司2006年度第四次临时董事会审议通过，同意出资700万元受让上海立人投资管理股份有限公司持有的海南万立达实业有限公司15%股份；出资700万元受让海南万泉热带农业投资有限公司持有的海南万立达实业有限公司15%股份，即合计出资1,400万元受让海南万立达实业有限公司30%股权。详见公司[临2006-022、023号]公告。本次关联交易的关联方信达投资有限公司回避表决。
参加表决的股数为：1,833,505股，意见如下：
同意：1,833,505股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
二、审议通过聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计单位的事宜的议案：
详见公司[临2006-022号]公告。
参加表决的股数为：31,591,144股，意见如下：
同意：31,591,144股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
本次临时股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○○六年十二月二十六日