北亚实业（集团）股份有限公司
二OO六年第八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据2006年12月21日发出的会议通知，又因特殊原因，依据大多董事的建议，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二OO六年第八次董事会会议于2006年12月27日在哈尔滨市道里区太平镇白家岗公安警卫训练基地召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决（含授权）8人，独立董事郝坤先生、刘彦女士授权独立董事赵玉娟女士代为行使董事权利，董事刘申先生、孙艳波女士以传真形式发表意见，董事刘桦先生既未参加会议也未授权其他董事代为出席会议。因董事会临时负责人刘桦先生未出席会议，经过半数以上董事推举王刚先生主持本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席会议董事审议通过以下决议：
关于选举王刚为公司董事长的议案
同意7票，超过公司董事会半数以上。
公司二OO六年第一次临时股东大会选举产生了两名新董事，公司现有董事9人，董事长一直缺位，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营和发展的需要，董事会选举王刚为公司董事长。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO六年十二月二十八日
证券代码：600705 股票简称S*ST北亚 编号：临2006-041
北亚实业（集团）股份有限公司
股票异常波动公告
本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司股票于2006年12月25日、12月26日、12月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，公司股票交易出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO六年十二月二十八日