新疆天业股份有限公司
三届十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年12月15日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开三届十四次董事会会议的通知。2006年12月26日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长郭庆人主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过决议如下：
一、审议并通过生产技改的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
本次公司生产技改包括：新增聚氯乙稀产能4万吨的技改、控股子公司石河子长运生化有限公司柠檬酸生产用锅炉改造和控股子公司石河子中发化工有限责任公司新增离子膜烧碱产能1.2万吨的技改。上述三项预计需资金8427万元，由技改企业自筹。其中聚氯乙稀产能技改预算资金为3200万元，锅炉改造预算资金为 2157万元，离子膜烧碱产能技改技改预算资金为3070万元。
技改工作完成后公司聚氯乙烯年产能达30万吨，离子膜烧碱年产能达26万吨。
二、审议并通过出资组建天津博大公司的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
天津博大公司注册资金拟定为500万元，主营业务：国际货物运输代理、联运、仓储服务等。本公司出资300万元（包括部分现金、房屋及无形资产），自然人马云峰（非关联方）出资200万元。
三、审议并通过工业盐采购的关联交易议案。（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。）
鉴于本公司氯碱化工工业盐供应方鄯善天业盐业有限责任公司为新疆天业（集团）有限公司控制子公司，本公司与其的工业盐采购构成关联交易，本公司已与鄯善天业盐业有限责任公司签订工业盐采购合同，合同金额为2196万元（不含税）（详见一同披露的关联交易公告）。
关联董事郭庆人、余天池、安志明回避了对此议案的表决，由6名非关联董事进行表决。
四、审议并通过与石河子开发区汇能工业设备安装有限公司设备安装的关联交易。（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司为本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司控股子公司，为本公司提供化工设备安装制作等工程服务的关联交易累计金额为1175万元（详见一同披露的关联交易公告）。
关联董事郭庆人、余天池回避了对此议案的表决，由7名非关联董事进行表决。
五、审议并通过公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业（集团）有限公司及其附属公司提供建筑安装工程的关联交易议案。（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。）
公司控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司为控股股东新疆天业（集团）有限公司及其附属公司提供建筑安装工程关联交易的累计金额为1.6亿元，该关联交易需提交股东大会审议（详见一同披露的关联交易公告）。
关联董事郭庆人、余天池、侯国俊回避了对此议案的表决，由6名非关联董事进行表决。
六、审议并通过收购新疆天业（集团）有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。）
公司拟收购新疆天业（集团）有限公司所属的石河子工2小区工业用地及附着物资产，包括工业用地16.82万平方米及地上附着物工业用房产1.07万平方米（土地及地上附着物面积以有权部门实测为准），该部分资产截止2006年11月30日的帐面值为9173万元，具体收购价格以截止2006年11月30日的评估值为准。
该项关联交易需提交股东大会审议（详见一同披露的关联交易公告）。
关联董事郭庆人、余天池回避了对此议案的表决，由7名非关联董事进行表决。
七、股东大会召开日期另行通知（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十七日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2006-035
新疆天业股份有限公司
关于工业盐采购的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示：
※ 为保证氯碱化工行业生产所需，新疆天业股份有限公司向鄯善天业矿业开发有限责任公司采购工业盐451000吨，采购总金额2196万元（不含税）。由于鄯善天业矿业开发有限责任公司为新疆天业（集团）有限公司之控股子公司，该采购事项构成关联交易。
※ 关联董事回避该议案的表决，独立董事发表了关联交易公允，未损害公司利益的独立意见。
新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“本公司”）向鄯善天业矿业开发有限责任公司（以下简称“鄯善矿业”）购进工业盐，由于鄯善矿业为新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）之控股子公司，且天业集团为本公司控股股东，因此该采购事项涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定，现将关联交易的事项公告如下：
一、概要
为保证本公司氯碱化工生产所需，经本公司与鄯善矿业商洽，双方签订工业盐购销合同，本公司向鄯善矿业购入工业盐451000吨，采购总金额2196万元（不含税）。
二、关联交易方简介
鄯善矿业注册资本 200万元，其中天业集团出资180万元，占注册资本的90％，经营范围：工业用盐购销等，法定代表人为安志明。截止2006年9月30日，总资产为790万元，净资产140万元。
三、关联交易的原则
1、公平、公允的原则；
2、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
四、关联交易协议的主要内容
（一）本次协议的签署日期
2006年12月16日，本公司与鄯善矿业签订工业盐的《工矿产品购销合同》。
（二）交易标的的定价原则和交易价款
1、 交易标的
由鄯善矿业供应451000吨工业盐。
2、 交易价款
总价订为2196万元（不含税）。
（三）交易价款的支付方式
货到验收合格后进行结算，鄯善矿业开具17％的增值税发票；根据工业盐的市场情况可适当预付部分款项。
（四）合同的生效条件
1、双方签字盖章；
2、经双方有权部门批准。
五、独立董事意见
工业盐采购价格合理，低于疆内市场价格，符合公司以低成本优势发展氯碱化工产业的需求，保证了公司氯碱化工产品的竞争优势，关联交易公允，未损害公司的利益。
六、备查资料
1、工业盐的《工矿产品购销合同》；
2、新疆天业股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告；
3、独立董事意见；
4、其他相关资料。
新疆天业股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十七日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2006-036
新疆天业股份有限公司
与石河子开发区汇能工业设备安装有限公司
设备安装的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示：
※ 石河子开发区汇能工业设备安装有限公司为新疆天业股份有限公司累计提供设备安装（含设备制作）的交易金额达1175万元。由于石河子开发区汇能工业设备安装有限公司为新疆天业（集团）有限公司之控股子公司，该交易构成关联交易。
※ 关联董事回避该议案的表决，独立董事发表了关联交易公允，未损害公司利益的独立意见。
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司（以下简称“汇能安装”）为新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“本公司”）提供设备安装（含设备制作）的交易，由于汇能安装为新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）之控股子公司，且天业集团为本公司控股股东，因此该事项涉及关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定，现将关联交易的内容公告如下：
一、关联交易概要
汇能安装2006内工程为本公司累计提供设备安装（含设备制作）的交易金额达1175万元，主要为公司氯碱化工行业的设备提供配套安装。
二、关联交易方简介
汇能安装注册资本 1000万元，其中天业集团出资817.29万元，占注册资本的86.83％，经营范围：工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等，法定代表人为郝明忠。截止2006年9月30日，总资产为7356万元，净资产2606万元。
三、关联交易的原则
1、公平、公允的原则；
2、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
四、关联交易协议的主要内容
（一）共签订合同47份，累计金额为1175万元。
（二）交易涉及的内容
（三）交易价款的支付方式
采用期间分阶段付款，验收合格后，留取保修款，在约定期限内付清的方式结算。
（四）合同生效条件
1、双方签字盖章；
2、经双方有权部门批准。
五、独立董事意见
汇能安装具备化工设备制作和安装的实力，其为公司提供工程安装的关联交易公允，未损害公司的利益。
六、备查资料
1、与汇能安装签订的合同；
2、新疆天业股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告；
3、独立董事意见；
4、其他相关资料。
新疆天业股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十七日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2006-037
石河子泰安建筑工程有限公司
为新疆天业（集团）有限公司及其附属公司
提供建筑安装工程的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示：
※ 石河子泰安建筑工程有限公司与新疆天业（集团）有限公司及其附属公司签订16144万元的《建筑工程施工合同》，该交易构成关联交易。
※ 关联董事回避该议案的表决，独立董事发表了关联交易有利于泰安公司的经营和发展，关联交易公允，未损害公司利益的独立意见。
※ 该项关联交易需提交股东大会审议。
一、关联交易概要
本公司之控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司（以下简称“泰安公司”）通过招投标与新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）及其附属公司签订总额为16144万元《建设工程施工合同》，天业集团为本公司控股股东，因此建设工程施工构成关联交易。
二、关联交易方简介
1、泰安公司系本公司控股子公司，法定代表人为侯国俊，注册资本2180万元，本公司出资比例占51%，主营业务为工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工。截止2006年9月30日，总资产为20682万元，净资产3992万元。
2、天业集团为农八师所属国有独资企业，法定代表人杨金麒，注册资本6590.3万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万股，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。截止2006年9月30日，总资产685374万元，净资产为90961万元。
3、 石河子开发区天业热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）注册资本21407万元，天业集团出资比例占99％，公司法定代表人为张新力，经营范围：火力发电及蒸气、热水的生产和销售。截止2006年9月30日，总资产10545万元，净资产4021万元。
4、石河子开发区天业电石有限责任公司（以下简称“电石公司”）注册资本51252.6万元，为天业集团一人有限责任公司，法定代表人张新力，经营范围：电石的生产和销售。截止2006年9月30日，总资产10351万元，净资产3545万元。
三、关联交易的原则
1、公开招投标
2、公平、公允的原则；
3、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
四、关联交易合同的主要内容
（一）共签订《建设工程施工合同》五份，合同价款共计16144万元。
（二）工程标的
（三）合同价款支付方式
采用发包方期间预支，竣工决算方式付款，余款在竣工结算后除保修款外，一次付清。
五、《建设工程施工合同》的生效
（1）双方签字盖章；
（2）经双方有权部门批准。
六、独立董事意见
石河子泰安建筑工程有限公司承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程，有利于泰安公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。
七、备查资料
1、《建设工程施工合同》；
2、新疆天业股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告；
3、独立董事意见；
4、其他相关资料。
新疆天业股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十七日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2006-038
新疆天业股份有限公司
收购新疆天业（集团）有限公司
所属工业用地及附着物资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示：
※ 新疆天业股份有限公司拟收购新疆天业（集团）有限公司所属的石河子工2小区工业用地及附着物资产，该部分资产帐面值为9173万元，具体收购价格以截止2006年11月30日的评估值为准，该交易构成关联交易，评估工作正在进行中。
※ 关联董事回避该议案的表决，独立董事发表了收购资产有利于公司发展与规范，收购价格以评估值为准，符合国资委关于国有资产转让的有关规定，收购定价方式合理，未损害公司的利益的独立意见。
※本次交易完成后，取得了公司发展必要的工业用地，有利于公司经营规划的实施。
※ 该项关联交易需提交股东大会审议。
一、 关联交易概要
新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“公司”）与新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）签订了《资产转让协议书》，由新疆天业收购天业集团所属的石河子工2小区工业用地及附着物资产，包括工业用地16.82万平方米及地上附着物工业用房产1.07万平方米（土地及地上附着物面积以有权部门实测为准），该部分资产截止2006年11月30日的帐面值为9173万元，具体收购价格以截止2006年11月30日的评估值为准，因天业集团为本公司控股股东，故本次资产转让属关联交易。
二、关联交易方简介
天业集团为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万股，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。截止2006年9月30日，总资产685374万元，净资产为90961万元。
三、本次资产收购的原则
1、促进公司长远发展的原则；
2、公开、公平、公正的原则；
3、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
四、本次资产收购的主要内容
（一）协议的签署日期
2006年11月26日公司与天业集团签订了《资产转让协议书》。
（二）收购资产基本情况
工业用地16.82万平方米及地上附着物工业用房产1.07万平方米（土地及地上附着物面积以有权部门实测为准），该部分资产截止2006年11月30日的帐面值为9173万元。
（三）交易标的的定价原则和交易价款
经双方协商，以证券从业资格会计师事务所对收购资产截止2006年11月30日止的资产状况出具《评估报告》，且经国资部门备案的评估值为准，评估工作正在进行中。
（四）根据人随资产走的原则，收购资产涉及的原有人员进入公司。
（五）本次资产转让交易的支付方式和生效条件
1、本次资产转让以现金支付。
2、本次《资产转让协议书》的生效条件：
下列条件同时成立后《资产转让协议书》即可生效：
（1）本公司和天业集团双方签字盖章；
（2）本公司股东大会审议通过本次资产收购的议案；
（3）农八师国有资产管理委员会批准同意。
五、本次关联交易对本公司持续经营的影响
本次交易完成后，取得公司发展必要的工业用地，有利于公司经营规划的实施。
六、独立董事意见
收购新疆天业（集团）有限公司所属工业用地及附着物资产，有利于公司发展与规范，本次资产收购，需经有证券从业资格的评估机构进行资产评估，收购价格以评估值为准，符合国资委关于国有资产转让的有关规定，收购定价方式合理，未损害公司的利益。
七、备查资料
1、《资产转让协议书》；
2、新疆天业股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告；
3、独立董事意见；
4、其他相关资料。
新疆天业股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十七日