江西昌河汽车股份有限公司2006年度
第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度第七次董事会会议通知及资料于2006年12月16日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2006年12月26日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
1、审议公司调整应收款项坏账准备计提比例的议案，与会董事均投了赞成票。
公司已在2006年10月25日的2006年度第六次董事会上通过应收款项坏账准备计提比例的调整，并准备于2007年实施。但公司经营层根据目前经营情况，并参照同行业做法，提出对公司应收款项一年以内的坏账准备计提比例进行部分调整，其余不变（见下表），以增强公司会计政策的稳健性，该应收款项坏账准备计提比例调整方案将在2006年执行。公司在今后的经营中将采取积极谨慎的会计政策，最大限度地降低经营风险。
2、审议公司募集资金项目结余资金变更的议案，与会董事均投了赞成票。
公司前次募集资金77,644.10亿元（扣除发行费），募集资金项目在2005年底已实施完毕，目前各募集资金项目费用已结算完，尚结余项目资金1,794.50万元,占募集资金总额的2.31%，公司拟将该部分资金用于补充流动资金。该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
3、审议公司向昌铃公司出售部分资产的议案，与会董事均投了赞成票。
公司控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司（下称：昌铃公司）为了提高生产能力，正在进行完善生产线的工作，为加快工作进度、降低成本，公司拟向昌铃公司出售部分设备及厂房等资产，具体交易金额以评估值为依据。目前，公司正与昌铃公司就有关事项进行进一步的协商，公司将及时公告最新的进展情况。该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
4、审议公司股改费用冲减资本公积的议案，与会董事均投了赞成票。
根据财政部财会便[2006]10号文件的规定，公司进行股权分置改革的相关费用271.6万元将直接冲减资本公积。该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
5、审议公司向昌铃公司增资议案，与会董事均投了赞成票。
为提高产品竞争能力，公司拟对控股的江西昌河铃木汽车有限责任公司（以下简称“昌铃公司”）进行增资，用于昌铃公司新产品引进、开发和生产线技术改造。该增资事项已由中华人民共和国商务部批准（商资批[2006]2123号文）。
本次对昌铃公司新增注册资本6000万美元，所需资金全部由昌铃公司各方股东按持股比例投入，公司持有昌铃公司41%的股份，需增资2460万美元。公司此次增资所需资金全部由公司自筹解决。该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十二月二十八日