广东榕泰实业股份有限公司
2006年第三次临时
股东大会决议公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2006年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开2006年第三次临时股东大会的公告，并于2006年12月27日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份数122,381,138股，占公司总股本51.64%，公司的部分董事、董事候选人、监事及监事候选人列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持,会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案，并形成如下决议：
一、会议经逐条表决，以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过《公司章程修改议案》；
二、会议经逐项表决，通过《公司第四届董事会董事候选人议案》：
1、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨启昭为公司第四届董事会董事；
2、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过李林楷为公司第四届董事会董事；
3、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨铁生为公司第四届董事会董事；
4、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过吕中林为公司第四届董事会董事；
5、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过李丹为公司第四届董事会董事；
6、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过黎全辉为公司第四届董事会董事；
7、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过刘祥能为公司第四届董事会独立董事；
8、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨明山为公司第四届董事会独立董事；
9、以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过叶广宇为公司第四届董事会独立董事。
三、会议经逐项表决，通过《公司第四届监事会监事候选人议案》：
以122,381,138股赞成、0股弃权、0股反对，占到会有表决权股份总数100%，通过杨愈静为公司第四届监事会监事。
杨愈静与职工监事羽信全、职工监事徐罗旭组成公司第四届监事会。
本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所叶伟明律师见证并出具法律意见。该律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及股东代理人的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司
二OO六 年十二月 二十八 日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告 编号：临 2006- 030
广东榕泰实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议
决议公告
广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年12月27日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本公司3名监事列席了会议，会议由董事杨启昭先生主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。会议审议通过如下事项：
一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。
选举杨启昭先生担任公司第四届董事会董事长；选举李林楷先生担任公司第四届董事会副董事长；选举杨铁生先生担任公司第四届董事会副董事长。
二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任吕中林先生为公司总经理、林岳金先生为董事会秘书。
三、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任杨铁生先生为公司副总经理、林岳金先生为公司副总经理、罗海雄先生为公司财务总监。
四、审议《关于投资建设高性能绿色环保型IC封装用环氧塑封料项目的议案》，通过公司投资10885万元建设高性能绿色环保型IC封装用环氧塑封料项目。环氧塑封料是集成电路用高难度的结构材料之一，环氧塑封料的全球销售额及市场需求量呈逐年增长态势，产品供不应求。本项目产品将填补国产环氧塑封料在高端市场的空白，有助于改善我国环氧塑封料的产品结构和市场格局，推动我国集成电路封装业的产业升级和封装技术的进步。该项目资金来源主要为政府补贴、银行贷款或自有资金。
同意9票，反对0票，弃权0票。该议案提交2006年年度股东大会审议。
五、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》：
鉴于公司部分银行综合授信额度有效期已满，为保证公司正常经营和发展，公司拟向相关银行申请综合授信额度（或融资额度），期限一年：
1）向中国银行揭阳分行申请总额15000万元的综合授信额度,并授权公司的分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂共同使用此额度；
2）向民生银行广州新城支行申请总额10000万元的综合授信额度；
3）向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额5000万元的综合授信额度(其中3000万元短期借款，2000万元银行承兑汇票)；
4）向工行揭阳分行申请总额不超过10000万元的银行融资额度。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为，公司董事会聘任吕中林先生担任公司总经理、林岳金先生担任公司董事会秘书、杨铁生先生、林岳金先生担任公司副总经理、罗海雄先生担任公司财务总监是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；吕中林先生、杨铁生先生、林岳金先生、罗海雄先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO六年十二月二十八日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告 编号：临 2006- 031
广东榕泰实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
广东榕泰实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年12月27日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事杨愈静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过如下事项：
审议《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》：同意3票，反对0票，弃权0票。
选举杨愈静女士为公司第四届监事会召集人。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会
二OO六年十二月二十八日