重庆港九股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600279                 股票简称：重庆港九     编号：临2006—028

　　重庆港九股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2006年12月17日以传真的形式发出，会议于2006年12月27日以会签的形式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　会议审议通过了《重庆港九股份有限公司关于设立锚地分公司的议案》。

　　根据经营和发展的需要，公司拟设立锚地分公司，主要经营范围为：为进出港船舶提供指泊和停泊服务，为进出港船舶提供编解队作业服务，为过境油驳、船提供停泊基地，为在港船舶提供燃油、物料及水电供应服务，为船舶提供短途取送服务，为港区内的船舶、囤船、浮吊提供移泊服务，为承接长江干线各港、站内贸货物运输，承接长江干线各港站特种运输货物的拖带，承接港区内其它杂作业服务，负责港区锚地、港池、靠泊基地的利用规划和建设。（名称和经营范围以工商行政管理局核准为准）。

　　该分公司的营业场所为：重庆市渝中区朝千路4号附1号（以工商注册登记为准） 。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00六年十二月二十九日