黑牡丹(集团)股份有限公司四届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司四届六次董事会会议通知于2006年12月20日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2006年12月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到8名。曹德法董事因事缺席本次董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作出如下决议：
以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于合作成立房地产开发项目公司的议案。
由于城市改造，常州市采菱路南侧原红梅棉织厂所属地块与本公司（以下简称甲方）所属采菱路43—1号地块（14452.8平方米，以下合称该地块）合计40810平方米被规划为住宅小区建设范围。为了把握该地块所在地段房地产推盘量少的有利形势，促进该地块的搬迁工作，发挥公司的资金优势，最大程度实现公司土地的增值，公司拟与常州广景房地产开发有限公司（以下简称乙方）合资成立房地产开发项目公司，针对该地块进行房地产开发经营。目前该地块已经常州市国土局挂牌上市拍卖，黑牡丹公司与常州广景房地产开发有限公司近日联合以8000万元拍得该地块开发经营权。
拟合作成立公司基本情况：
1.双方投资比例：甲方50%，乙方50%。
2.公司注册资金： 1000万元人民币。
3.组织机构：公司董事长由甲方派员出任，总经理由乙方派员出任，财务经理由甲方委派出任。
4.项目地面总建筑面积102000平方米，预计总投资41927万元，利润5131万元。项目启动资金约需人民币8000万元，由双方按投资比例根据项目进展分期按时到位，项目预计动态最高投资额为11400万元，资金收益率34%。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2006年12月29日