上海市天宸股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2006-027

　　上海市天宸股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案交表决的情况

　　一、会议的召开及出席情况

　　上海市天宸股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年 12月28日上午在上海影城召开。参加会议的股东及股东代表42名，代表股权数为105,516,957 股，占公司总股本32.9607 %，公司董事、监事、高级管理人员及公司的法律顾问出席了会议，大会由公司董事陆富林先生主持。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票方式审议通过《北京宸京房地产公司股权转让的议案》

　　105,291,717股同意，占参加该项表决的股东总数99.7865%，225,240股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市大呈律师事务所上海分所王汉齐律师审验和见证，出具了公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。

　　四、备查文件：

　　1、公司2006年第二次临时股东大会决议

　　2、北京市大呈律师事务所上海分所关于公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海市天宸股份有限公司

　　2006年12月28日