中金黄金股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年12月29日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事有效表决全票通过了：
1.《关于向潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案》。公司控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司（以下简称潼关冶炼公司）150吨/日多元素金精矿综合回收技改项目于今年9月份完工，现已转入试生产阶段。生产规模扩大后，为确保生产正常进行所需生产原料金精粉的储备数量大大增加，从而增加了流动资金的需求量。为缓解流动资金紧张状况，潼关冶炼公司拟向民生银行西安分行贷款1,000万元，期限六个月。公司拟为潼关冶炼公司向银行借款1,000万元提供相应担保。上述借款行为实施后，潼关冶炼公司资产负债率为65%，公司为潼关冶炼公司提供担保金额总计为5,500万元，公司对控股子公司担保总额共计7,000万元，占公司2006年6月30日(经审计)净资产的8.44％，符合上市公司对外担保的相关规定。
2.《关于向甘肃省天水李子金矿有限公司提供贷款担保的议案》。公司控股子公司甘肃省天水李子金矿有限公司（以下简称天水李子公司）150吨/日采选项目已经甘肃省发改委正式批准立项，项目总投资3,518万元。中国建设银行天水分行经过项目评估，初步同意贷款1,900万元，期限三年。公司拟为天水李子公司向银行借款1,900万元提供相应担保。上述借款行为实施后，天水李子公司资产负债率为33%，公司为天水李子公司提供担保金额总计为1,900万元，公司对控股子公司担保总额共计8,900万元，占公司2006年6月30日(经审计)净资产的10.73％，符合上市公司对外担保的相关规定。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月三十日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-025
关于新疆中金黄金矿业有限责任公司
终止收购和布克赛尔蒙古自治县
西部恒海矿业开发有限责任公司资产的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日前，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司新疆中金黄金矿业有限责任公司在新疆乌鲁木齐召开了第一届董事会第三次会议，会议做出决议：鉴于和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司在资产及矿权交接过户过程中单方违约，造成拟收购的阔尔真阔腊金矿的采矿权不能按原协议价款和限定时间过户，为规避投资风险，避免资金损失，研究决定终止《和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司资产转让协议》。
根据原资产收购协议有关违约条款和公司前期费用支出情况，经协商，和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司退回了新疆中金黄金矿业有限责任公司已支付的预付款700万元人民币并赔偿了新疆中金黄金矿业有限责任公司经济损失100万元人民币。
鉴于阔尔真阔腊金矿一直未形成生产能力，终止该项收购不影响公司正常的生产经营数据。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○六年十二月三十日