吉林华微电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年12月29 日9：30在公司总部402会议室召开。本次会议为临时会议，会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2006年12月20日分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召集公司2007年第一次临时股东大会的议案》，决定召集并于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会，审议由公司第三届董事会第四次会议审议并通过的下列事项：
1、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》；
2、《关于选举王晓林为董事的议案》；
3、《关于修订公司章程的议案》；
4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5、《关于组建董事会战略委员会的议案》；
6、《关于审议〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
7、《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》
8、《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》；
11、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用可行性报告》；
12、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
13、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议并于2006年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2006年12月29日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 编号：临2006-029
吉林华微电子股份有限公司关于召开
2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2007年1月15日（星期一）14:00
●会议召开地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室
●股权登记日：2007年1月5日
●会议方式：
本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式。
●审议事项：
1、审议《关于选举费杨、许从华为监事的议案》，其中以下事项分别审议及表决：
1.1选举费杨为监事
1.2选举许从华为监事
2、审议《关于选举王晓林为董事的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
5、审议《关于组建董事会战略委员会的议案》
6、审议《董事会战略委员会工作细则》
7、审议《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》
8、审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
9、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
10、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》。以下事项分别审议：
a)发行方式
b)发行股票的种类和面额
c)发行数量
d)发行价格和定价方式
e)发行对象及锁定期
f)上市地点
g)募集资金用途
h)本次发行前滚存未分配利润的安排
i)本次发行决议有效期
11、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用可行性报告》
12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
13、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
●其他事项：截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第五次会议决定召集公司二〇〇七年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间、会期：2007年1月15日（星期一）14:00，会期半天
三、会议地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：
1、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》，对应的网络投票表决序号为1
（1）选举费杨为监事，对应的网络投票表决序号为1. 1
（2）选举许从华为监事，对应的网络投票表决序号为1. 2
2、《关于选举王晓林为董事的议案》，对应的网络投票表决序号为2
3、《关于修订公司章程的议案》，对应的网络投票表决序号为3
4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》，对应的网络投票表决号为4
5、《关于组建董事会战略委员会的议案》，对应的网络投票表决序号为5
6、《董事会战略委员会工作细则》，对应的网络投票表决序号为6
7、《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》，对应的网络投票表决序号为7
8、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对应的网络投票表决序号为8
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，对应的网络投票表决序号为9
10、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》，对应的网络投票表决序号为10
（1）发行方式，对应的网络投票表决序号为10. 1
（2）发行股票的种类和面值，对应的网络投票表决序号为10. 2
（3）发行数量，对应的网络投票表决序号为10. 3
（4）发行价格和定价依据，对应的网络投票表决序号为10. 4
（5）发行对象及锁定期，对应的网络投票表决序号为10. 5
（6）上市地点，对应的网络投票表决序号为10. 6
（7）募集资金用途，对应的网络投票表决序号为10. 7
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排，对应的网络投票表决序号为10. 8
（9）本次发行决议有效期，对应的网络投票表决序号为10. 9
11、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用可行性报告》，对应的网络投票表决序号为11
12、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，对应的网络投票表决序号为12
13、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》，对应的网络投票表决序号为13
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议并于2006年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。
五、股权登记日：2007年1月5日
六、出席或列席会议的对象
1、截止2007年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表
2、公司董事、监事、法律顾问
3、高级管理人员列席本次会议
七、会议登记办法
1、登记手续：
凡出席此次会议的自然人股东或委托代理人持本人身份证或委托代理人身份证、授权委托书（见附件一）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东身份证明、股东账户卡、有效股权凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人为代理人出席会议的，持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件一）、法人股东身份证明、股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：吉林市深圳街99号三楼公司董事会秘书处
3、登记时间：2007年1月8日～2007年1月10日
八、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
九、特别说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票等投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络等方式重复投票，以第一次投票为准。
2、第3项议案《关于修订公司章程的议案》，需经参加股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；第10项议案下的9个子议案需分项表决，并经参加股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
3、本次向特定对象非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
十、其他事项
1、现场会议会期预计半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：0432－4678411 传真：0432－4665812
4、联系人：赫荣刚 李铁岩
5、邮编：132013
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会
二OO六年十二月二十九日
附件一：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托日期： 委托人持股数额：
附件二：
吉林华微电子股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年1月15日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、沪市股东投票代码：738360；投票简称为“华微投票”。
二、具体投票流程
1、投票代码
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表议案一，2 元代表议案二，依此类推，具体如下：
注：对于有多个子议案需表决的议案1及议案10，1.00元和10.00元分别代表对议案1和10下全部子议案进行表决；1.10元代表对议案1中子议案(1)进行表决，1.20元代表对议案1中子议案(2)进行表决；10.10代表议案10中子议案(1)，10.20元代表议案10中子议案(2)，依此类推。
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1、股权登记日下午收市时持有“华微电子”股票的投资者，对公司议案一、议案二投同意票，其申报如下：
2．如投资者对公司议案一、议案二投反对票，只要将申报股数改成2 股，其他申报内容相同。
四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件三：董事、监事候选人简历
王晓林简历
王晓林，男，54岁，大专学历，党员。历任吉林市半导体厂革委会副主任、副厂长，现任吉林华星电子集团有限公司副总经理。截至本会议通知发布日，王晓林未持有本公司股票。王晓林未受到过中国证监会及其派出机构的处罚，亦未受到过证券交易所惩戒。
费杨简历
费杨，男，满族，52岁，大专学历，中共党员。1971年工作于吉林市半导体厂，之后曾担任吉林华星电子集团有限公司动力车间书记\主任，芯片车间书记\主任 、党办主任 、三产主任、安保部长，现任吉林华星电子集团有限公司董事、副总经理。截至本会议通知发布日，费杨未持有本公司股票。费杨未受到过中国证监会及其派出机构的处罚，亦未受到过证券交易所惩戒。
许从华简历
许从华，男，35岁，南京政治学院上海分院 “经济与行政管理” 本科学历，已获得中级经济师资格，曾担任上海必联国际采购咨询有限公司行政主管，上海方策信息技术有限公司部门经理，现任上海盈瀚科技实业有限公司办公室主任。截至本会议通知发布日，许从华未持有本公司股票。许从华未受到过中国证监会及其派出机构的处罚，亦未受到过证券交易所惩戒。