华通天香集团股份有限公司
2006年第二次临时股东大会
决议公告
华通天香集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月30日上午10:00在公司（福州）会议室召开，到会股东及股东代理人共4人，代表股份97，647,000股，全部为法人股股东，占公司股份总数的44.16%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长薛仕成授权董事总经理卢少辉主持。会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议：
一、审议通过修改公司章程的议案：
1、公司章程第一章总则第二条增加如下内容：公司于二零零六年八月十六日，经天津市工商行政管理局核准，由上海市张江高科技园区迁至天津华苑产业区；
2、公司章程第一章总则第五条公司住所修改为：天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-061座，邮政编码：300384。
表决结果：同意97，647,000股，占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过公司董事换届选举的议案（累积投票制）。
1、选举卢少辉、王爱明、普学杰、李文棠、邹银鹰、黄峰6人为公司第六届董事会董事。
2、选举尤家荣、唐任伍、王雍君3人为公司第六届董事会独立董事。
三、审议通过公司监事换届选举的议案（累积投票制）。
选举高扬敏、林文琰、黄浩3人为公司第六届监事会监事。
以上三人与公司2006年12月28日职工代表大会选举出的监事李红、王芳两人共同组成公司第六届监事会。
本次股东大会经福建君立律师事务所江日华律师出席会议见证并出具法律意见书，福建君立律师事务所江日华律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
二零零七年一月四日
证券代码：600225 股票简称：S*ST天香 编号：2007—临003
华通天香集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
华通天香集团股份有限公司第六届董事会于2006年12月30日下午15：00在公司会议室召开会议，会议应到董事9名，实到9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一致同意选举李文棠先生为公司董事长。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2007年1月4日
证券代码：600225 股票简称：S*ST天香 编号：2007—临004
华通天香集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
华通天香集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年12月30日下午在公司福州会议室召开，应到监事5名，实到4名。会议符合《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
同意选举高扬敏先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2007年1月4日