北京万通先锋置业股份有限公司
2006年度第四次临时股东大会决议公告
北京万通先锋置业股份有限公司于2006年12月30日在公司会议室召开2006年度第四次临时股东大会,本次会议以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表5人，代表股份数52114606股，占公司总股本的56.65％。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。
公司董事长李禾女士主持本次会议，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程的议案进行了逐项审议和表决，通过了如下决议：
1. 选举冯仑先生为公司第三届董事会董事的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
2. 选举张悠金先生为公司第三届董事会董事的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
3. 选举李斌先生为公司第三届董事会董事的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
4. 选举于际海先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
5. 选举王兵先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
6. 于际海先生年度津贴（税后）为4.2万元的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
7. 王兵先生年度津贴（税后）为4.2万元的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
8. 选举孙晓明先生为公司第三届监事会监事的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
9. 选举王颖女士为公司第三届监事会监事的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
10.修改公司章程的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
11.关于《北京万通先锋置业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
12.关于《北京万通先锋置业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
13.关于《北京万通先锋置业股份有限公司监事会议事规则》的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
14.关于董事会设立治理委员会、审计委员会及薪酬委员会三个专门委员会的议案。
赞成票52114606股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股弃权；0股反对。
北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通先锋本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京万通先锋置业股份有限公司
董事会
二00七年一月四日
股票代码：600246 股票简称：万通先锋 编号：临2007-002
北京万通先锋置业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会于2006年12月30日在公司会议室召开第十四次会议，本次会议通知于2006年12月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和表决程序符合相关法规及公司章程的规定。
冯仑董事长主持本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过以下决议：
1.推选冯仑先生为公司第三届董事会董事长的议案。。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.推选楼为华先生为公司第三届董事会副董事长的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3.董事会治理委员会、审计委员会、薪酬委员会组成人员的议案。
治理委员会：
主任委员：李延武
委员：胡加方、王兵
审计委员会：
主任委员：于际海
委员：张悠金、李延武
薪酬委员会：
主任委员：王兵
委员：于际海、楼为华
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4.丁泰女士辞去公司总经理职务的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.刘平先生辞去公司总会计师职务的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6.聘任许立先生为公司总经理的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7.聘任云大俊先生为公司财务总监的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8.聘任姚鹏先生为公司常务副总经理的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9.许立先生年度薪酬的议案。
许立先生税前年薪为80万元，在完成董事会确定的经营目标后，当年可获得的奖金数额（税前）不低于33万元，三年累计可获得的奖金数额（税前）不低于100万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
10.姚鹏先生年度薪酬的议案。
姚鹏先生税前年薪为74万元，在完成董事会确定的经营目标后，当年可获得的奖金数额（税前）不低于22万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
11.云大俊先生年度薪酬的议案。
云大俊先生税前年薪为96万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
12.北京万通龙山置业有限公司关于怀柔区庙城镇龙山新新小镇五期的投资预案。
北京万通龙山置业有限公司（以下简称万通龙山）是公司的全资控股子公司，目前，万通龙山正在开发龙山新新小镇住宅项目，该项目的详细情况于2006年12月16日公开披露，投资者可参阅本公司于2006年12月16日在上海证券报及中国证券报披露的《北京万通先锋置业股份有限公司关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易报告书》。
万通龙山为进一步扩大土地储备，增强公司后续开发能力，拟新征土地用于龙山新新小镇5期项目建设和开发。
一、拟新征地块基本情况。
该宗地占地面积约425亩，土地性质为集体所有，位于龙山新新小镇住宅项目西侧。
二、投资额度。
据测算，本次征地的投资金额不超过1.8亿元人民币。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通先锋置业股份有限公司
董事会
二00七年一月四日
附件：
许立先生简历
1965年9月出生，1983-1988年就读于清华大学，获工学学士学位，1988-1991年就读于北京工业大学，获工学硕士学位。并于1996年获高级经济师资格。
自1992年起，先后任职于海南万通企业集团、北京万通实业股份有限公司、北京万通广场房地产有限公司、北京万通星河实业有限公司，先后担任过部门经理、副总经理、总经理、董事总经理等职务。现任北京万通先锋置业股份有限公司董事。
云大俊先生简历
1955年11月出生，毕业于国立台湾大学，获工商管理学士学位。 2004年9月至2006年10月任职于彩虹集团电子股份公司,担任执行董事及财务总监。2003年12月至2004年9月 任职于美国BEA公司,担任大中国区财务总监。1979年9月至1996年10月分别担任IBM公司财务经理、控制长、财务总监。1996年11月至1998年4月，担任美国GLOBAL ONE通讯公司财务总监，1998年4月至2002年3月担任美国康柏公司中国公司财务总监、副总裁，2002年10月至2003年6月担任以色列AMDOCS公司财务顾问。1993年荣获台湾财务主管协会选拔的年度杰出”财务主管”奖，1999 年荣获康柏公司大中国区“总裁”奖。
姚鹏先生简历
1956年5月出生，1978-1982年就读于复旦大学，获学士学位，1982-1984年就读于中共中央党校，获硕士学位。
自1974年起，先后任职于总后川藏兵站部、中央党校 、上海万通企业控股有限公司、万通实业集团、北京万通实业股份有限公司、北京万通龙山置业有限公司、北京万通地产股份有限公司，先后担任过教研室主任、总经理、常务副总裁、副总经理等职务。现任北京万通龙山置业有限公司董事长兼总经理。
股票代码:600246 股票简称:万通先锋 编号:临2007-003号
北京万通先锋置业股份有限公司
监事会决议公告
北京万通先锋置业股份有限公司第三届监事会于2006年12月30日在公司会议室召开第六次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和表决程序符合相关法规及公司章程的规定。
与会监事以举手表决方式通过以下决议：
推选孙晓明先生为公司第三届监事会主席。
表决结果:3票同意 0票弃权 0票反对
特此公告。
北京万通先锋置业股份有限公司
监事会
2007年1月4日