河北金牛能源股份有限公司 关于可转换债券转股导致股本结构变化的公告

　　股票简称：金牛能源 股票代码：000937　公告编号：2007临－001

　　转债简称：金牛转债 转债代码：125937

　　河北金牛能源股份有限公司

　　关于可转换债券转股导致股本结构变化的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证监会证监发行字[2004]128号文件核准，公司向社会公开发行可转换公司债券70,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2004年8月11日在深圳证券交易所发行，于2005年2月11日进入转股期（由于2月11日为非交易日，实际转股起始日为2月16日）。截至2005年6月24日 “金牛转债”尚有22,402,600元尚未转股，可转换公司债券流通面值已少于30,000,000元，根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，“金牛转债”已在2005年7月1日停止交易，“金牛转债”在停止交易后、到期日还本付息前（即2005年7月1日至2009年8月11日）,仍可依据约定的条件申请转股。

　　2006年12月31日，公司发行的可转换公司债券“金牛转债”已有695,267,800元转成公司发行的“金牛能源”股票，占已发行“金牛转债”的     99.32％，目前，“金牛转债”尚剩余有4,732,200元。

　　2006年4季度股本变动情况：                            单位：股

　　

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　2007年1月4日