浙江康恩贝制药股份有限公司
五届董事会2006年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会2006年第七次临时会议于2006年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2006年12月26日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应参加审议并表决的董事8人，实际表决的董事8人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、通过《关于投资设立浙江康恩贝植物提取有限公司的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高公司植物药产业的整体运作效率和市场竞争力，促进植物提取产品的国际业务发展，同意公司投资5000万元新设成立浙江康恩贝植物药提取有限公司（以下简称：植物提取公司）。投资资金由公司自筹解决。植物提取公司负责公司植物提取产业的经营发展和国内外业务，统筹协调和管理公司及子公司植物提取产业的研、产、销等事务。
鉴于办理中有关政策原因，原公司五届董事会第十次会议决议关于设立浙江康恩贝制药股份有限公司进出口分公司的决定撤销。
二、通过《关于湖南九汇现代中药有限公司及云南希尔康制药有限公司股权转让的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
为有利于进一步整合发展公司的植物提取产业，同意由新成立后的浙江康恩贝植物药提取有限公司分别受让本公司所持的湖南九汇现代中药有限公司70%股权和湖南九汇现代中药有限公司所持的云南希尔康制药有限公司90%股权。受让价格分别以经审计的2006年12月31日的湖南九汇现代中药有限公司（本部）净资产和2006年12月31日云南希尔康制药有限公司净资产及相应持股比例所对应的权益为依据确定。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2006年12月29日