鼎盛天工工程机械股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2006年12月20日以传真方式发出通知，并于2006年12月29日以通讯方式召开,应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事 8人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于购买固定资产的议案》
会议同意公司因整体搬迁建设和企业扩大生产规模的需要，向德州亚太空调设备有限公司等15家企业购买建设及生产所需的机器设备总计2418.6867万元，所购资产全部用于公司基本建设和扩大生产产能上。
本次购买固定资产，对提升公司的资产质量，扩大生产经营规模，维护公司和股东的利益具有积极的促进作用。根据《公司章程》等相关法规的要求，此审议事项尚在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于固定资产购买暨关联交易事项的议案》
公司因搬迁新建厂房所需，向天津市晨光电力设备安装工程有限公司、扬州市天宝滑电气有限公司、天津京工建筑工程公司购置基建设备总计486.9895万元。因公司新厂房建设期间，生产经营流动资金较为困难，所以，所购设备暂由大股东天津工程机械研究院代为购买。
公司于2006年 12月29日与天津工程机械研究院草签了《合同主体变更函》，本次会议研究同意支付天津工程机械研究院为本公司垫付的486.9895万元设备购置款。因此议案涉及关联交易，4名关联董事在此项议案审议时回避了表决。（有关详情见本刊登载的公司临2007—2号公告《关于固定资产购买暨关联交易事项公告》）
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2006年12月29日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2007—2号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
关于固定资产购买暨关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司因厂区整体搬迁，新建厂房建设所需，向天津市晨光电力设备安装工程有限公司、扬州市天宝滑电气有限公司、天津京工建筑工程公司购置基建设备（详见附表）总计486.9895万元。因公司在新建厂房期间，流动资金较为困难，所以，所购设备暂由大股东天津工程机械研究院代为购买。
公司于2006年12月29日与天津工程机械研究院草签了《合同主体变更函》，2006年12月29日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于固定资产购买暨关联交易事项的议案》，同意向天津工程机械研究院支付该院为本公司所垫付的486.9895万元设备购置款。因此议案涉及关联交易，4名关联董事在此项议案上回避了表决。
二、关联方介绍
天工院为本公司控股股东，持有本公司股份62637833股，占公司股本总额的45.39%，为公司的关联法人。
注册资本：14256.5万元
注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路
法定代表人：李鹤鹏
主要业务范围：技术开发、咨询、服务、转让（机械、电子液压、仪器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）；机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、修理；广告；期刊出版；工程机械的租赁；自有房屋的租赁、设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口本院自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
三、交易的主要内容
购置固定资产设备的明细
单位：万元
（一）与天津市晨光电力设备安装工程有限公司签署的《35KV变电站供货合同》主要内容为新建厂房35KV专用变电站内部工程电器部分的采购、安装、调试、实验、定值计算和整定以及投产送电等工作，目前合同内容已履约完成。
（二）与天津京工建筑工程公司签署的《设备轨道供货合同》，主要为新建一、二联合厂房的设备轨道，目前合约已完成，并投入使用。
（三）与扬州市天宝滑电气有限公司签署的《一、二联合滑触线供货合同》主要为新建一、二联合厂房的天车所用滑触线，目前和约已完成，并投入使用。
四、购买资产的定价原则
本次固定资产的购买，依据市场公允价格，在确保设备资产使用要求和质量要求的前提下，通过招标和货比三家的办法确定的采购价格。
五、本次固定资产购买对公司的影响
本次所购固定资产全部用于公司生产建设需要，对于提升公司的资产质量，扩大产业规模，维护公司和股东利益具有重要作用。
六、独立董事意见
公司两名独立董事同意此项关联交易事项。认为，此关联交易程序审批合法，资产购置有利于提高公司的资产质量，有利公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，交易表决符合法定程序。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、交易相关合同
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2006年12月29日