中国服装股份有限公司
2006年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和召集情况
中国服装股份有限公司2006年度第二次临时股东大会于2006年12月30日上午九点在公司会议室召开。会议采取现场投票方式，由公司董事会召集，由董事长冯德虎先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表2人，代表股份139,982,700股，占公司总股本的65.11%。
出席本次股东大会的流通股股东0 人，非流通股股东2人。
四、每项提案的表决方式：记名投票表决方式。
五、提案表决情况
经记名投票表决的方式，会议审议并通过了《关于收购汉帛（中国）有限公司持有的浙江汇丽印染整理有限公司股权的议案》。
同意票139,982,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139,982,700股，反对0股，弃权0股。
六、律师出具的法律意见
公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见的有关规定》，通过的决议合法、有效。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2006年12月30日