上海兴业房产股份有限公司董事会决议公告
2007年01月05日 来源：上海证券报 作者：
证券编码：600603 证券简称：ST兴业 编号：2007-001
上海兴业房产股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二○○六年十二月三十日，本公司与上海纺织住宅开发总公司（以下简称“纺开发”）就法律文书已生效部分的还款事宜进行磋商，本公司经营班子将纺开发还款方案报告董事会。本公司于二○○六年十二月三十一日上午在上海中山南路1088号18楼公司会议室召开第六届董事会会议。应出席董事六名，实际到会董事五名，唐相道董事请假未出席本次会议。
本公司董事会针对纺开发提出用人民币2,000万元现金、67,040,167.91元的资产对已决债务进行清偿的方案经过慎重讨论，作出如下决议：
一、签署还款协议应符合下述条件：
1、对用于清偿债务的现金应即日支付到帐。
2、对用于清偿债务的资产聘请具有证券执业资格的评估事务所进行评估。
3、要求纺开发在二○○七年四月十五日之前将资产过户至本公司名下。
4、在资产评估和过户过程中，若发生价值差异纺开发应多退少补。
二、在符合上述条件时，同意签署双方还款协议。
三、协议签署后，对上述不能变现成现金的资产，本公司将按“以资抵债”的法定程序办理。
本公司于二○○六年十二月三十一日签署还款协议书，并同时收到纺开发还款人民币1,800万元，加上前期已归还本公司的人民币200万元，本公司共收到纺开发还款人民币2,000万元，该款项用于解决本公司债务。
截止二○○六年十二月三十一日，本公司尚有对外负债本金人民币2,333万元，对外担保本金人民币33,362万元。本公司提请投资者注意市场风险。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二○○六年十二月三十一日