安徽六国化工股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日在公司第六会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。
参加本次临时股东大会的股东代表3人，代表股份数额84,793,933股，占公司总股本数的45.10%。
会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》有关规定，会议以累积投票制的方式选举产生公司第三届董事会董事成员，该届董事会任期自2007年1月5日至2010年1月4日。
选举徐强先生为董事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举黄化锋先生为董事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举陈嘉生先生为董事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举王庆成先生为董事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举王光国先生为董事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举王世根先生为董事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举王素玲女士为独立董事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举李军先生为独立董事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举张珉女士为独立董事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。
二、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制的方式选举产生公司第三届监事会监事成员，该届监事会任期自2007年1月5日至2010年1月4日。
选举江兴海先生为监事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举黄明玖先生为监事，同意票数为84,793,933个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
另外，经公司职工代表大会选举古亚强先生为第三届监事会职工监事。
安徽天禾律师事务所张大林律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司
二00七年一月五日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2007-002
安徽六国化工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2007年1月5日下午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由黄化锋先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、选举黄化锋为公司第三届董事会董事长，任期三年（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、根据董事会提名，聘任黄化锋为公司总经理，任期三年（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、根据董事长黄化锋提名，聘任蔡曙光为公司董事会秘书，任期三年（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
四、根据总经理黄化锋提名，聘任王锡义、汪小鼎为副总经理，任期三年（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
五、根据总经理黄化锋提名，聘任张学国为公司财务负责人，任期三年（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
安徽六国化工股份有限公司董事会
二00七年一月五日
附：部分高管简历
一、董事会秘书
蔡曙光，男，汉族，江苏太仓人，1967年8月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。现任本公司董事会秘书、总经理助理兼证券投资部部长。
1986年9月至1990年7月在安徽大学经济管理系学习；
1990年7月至1999年12月在铜化集团磷铵厂综合计划科工作，任科员、副科长、科长；
2000年1月至2000年12月在铜化集团磷铵厂企业管理科工作，任科长；
2000年12月至2002年3月在安徽六国化工股份有限公司企业管理部工作，任部长；
2001年12月至2004年8月在安徽六国化工股份有限公司证券投资部工作，任部长；
2004年8月至今任安徽六国化工股份有限公司第二届董事会秘书。
二、副总经理
王锡义，男，中共党员，1949年1月出生，大专学历，经济师。现任本公司副总经理。
1970年12月-1972年1月在安徽省宿松县印刷厂当工人；
1972年2月-1973年9月在宿松县委、县革委工作；
1973年9月-1978年8月在共青团安徽省委工作；
1978年9月-1980年7月在安徽省岳西县政府工作；
1980年7月-1987年6月在岳西县多种经营办公室、岳西县科委、岳西县党史办、地志办、岳西县委农工部工作；
1987年7月-1991年5月在岳西县罐头厂任副厂长；
1991年6月调铜陵化工集团磷铵厂，先后任总工室副主任、销售公司经理、厂长助理、副厂长等职。
2005年度荣获 “全国劳动模范”荣誉称号。
2000年12月任本公司副总经理，销售公司总经理至今。
汪小鼎，男，汉族，中共党员，1957年8月出生，大专学历，现任本公司副总经理。
1980年1月—1989年5月任铜官山化工总厂硫酸厂、科研所技术干部；
1989年5月—1991年12月任铜官山化工总厂钛白粉厂机动科副科长、科长；
1991年1月—1996年12月任铜化集团钛白粉厂（安钛公司）副厂长、副总经理（其中94年5月至10月任铜化集团铜材厂副厂长）；
1997年1月—1998年3月任铜化集团磷铵厂技术员；
1998年3月—2003年12月任磷铵厂（六国公司）磷酸车间副主任、主任，磷铵车间主任；
2003年12月至2004年3月任六国公司总经理助理。
2004年3月至今任现职。
三、财务负责人
张学国，男，1962年5月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任内蒙古扎赉诺尔矿务局党干技校职工，铜陵磷铵厂会计科会计、副科长，铜陵化工集团财务处副科长，铜陵化工集团磷铵厂财务科科长，现任本公司财务部部长、财务负责人。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2007-003
安徽六国化工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
安徽六国化工股份有限公司于于2007年1月5日在公司会议室召开。监事江兴海、黄明玖、古亚强出席了会议。会议经表决形成如下决议：
选举江兴海为公司第三届监事会主席（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
二00七年一月五日