大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600065        证券简称：*ST联谊         编号：临2007-001

　　大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2007年1月8日召开，应到董事11人，实到董事6人，孙承绪董事因公务未能出席会议，委托曹海茹董事进行表决，吴言独立董事、张劲松独立董事分别以传真方式进行表决，许剑浩独立董事、陈贵才独立董事因公务未能出席会议，也未委托其他独立董事进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、关于李秀军先生辞去公司总经理职务的议案。

　　二、关于聘任迟云海先生为公司总经理职务的议案（简历附后）。

　　公司独立董事吴言先生、张劲松女士对公司董事会聘任的高级管理人员均表示同意。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年一月八日

　　附件：高管简历

　　迟云海，男，41岁，中共党员，本科学历，工程师。1987年参加工作，曾任大庆联谊石化股份有限公司助剂厂副厂长、厂长；大庆联谊石化集团公司副总经理；大庆联谊石化股份有限公司沥青厂厂长、书记；大庆联谊经贸公司总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、副总经理。