一、重要内容提示：
1、公司董事会于2006年12月15日刊登了《关于召开2007年第一次临时股东大会通知》。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2007年1月5日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年1月5日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年1月4日15:00—1月5日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：海口市制药厂有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：刘悉承董事长
6、海南方圆律师事务所涂显亚律师见席了本次会议并出具了法律意见书。
7、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
股东及股东代表共计19人、代表股份71,487,771股、占公司有表决权股份总数的35.33％。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份71,004,471股，占公司有表决权股份总数的35.1%。
3、通过网络投票的股东共计15人，代表股份483,300股，占公司有表决权股份总数的0.24%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
（一）大会审议通过了《关于2006年非公开发行股票方案的议案》
1、本次发行的股票种类和面值
同意票71,304,871股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.74％；反对票54,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.08％；弃权票128,700股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％。
2、本次发行股票的数量
同意票71,304,871股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.74％；反对票54,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.08％；弃权票128,700股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％。
3、本次发行股票的对象
同意票71,304,871股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.74％；反对票54,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.08％；弃权票128,700股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％。
4、本次发行股票的对象认购方式和认购数量
同意票71,228,071股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.64％；反对票131,000股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％；弃权票128,700股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％。
5、本次发行股票的价格及定价依据
同意票71,304,871股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.74％；反对票54,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.08％；弃权票128,700股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％。
6、本次发行股票的方式
同意票71,304,871股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.74％；反对票54,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.08％；弃权票128,700股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％。
7、本次发行股票的锁定期安排
同意票71,304,871股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.74％；反对票54,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.08％；弃权票128,700股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％。
8、本次发行股票的上市地点
同意票71,304,871股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.74％；反对票54,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.08％；弃权票128,700股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％。
9、本次发行决议有效期
同意票71,228,071股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.64％；反对票131,000股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％；弃权票128,700股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.18％。
（二）大会审议通过了《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案》
在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票30,155,474股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.42％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票175,400股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.58％。
（三）大会审议通过了《深圳市南方同正投资有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案》
在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票30,139,974股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.37％；反对票4,000股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.01％；弃权票186,900股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.62％。
（四）大会审议通过了《重庆正元药业有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案》
同意票71,140,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.51％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票347,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.49％。
（五）大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
1、授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况与保荐机构（主承销商）另行协商确定发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜
同意票71,144,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.52％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票343,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.48％。
2、聘请保荐人等中介机构办理本次非公开发行股票的申报事项
同意票71,144,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.52％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票343,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.48％。
3、签署本次非公开发行涉及的重大合同
同意票71,144,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.52％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票343,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.48％。
4、根据本次非公开发行股票的发行结果,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记
同意票71,144,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.52％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票343,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.48％。
5、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所的上市事宜
同意票71,144,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.52％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票343,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.48％。
6、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,根据证券监管部门颁布的新的政策法规,对本次具体发行方案作相应调整
同意票71,144,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.52％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票343,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.48％。
7、办理本次非公开发行股票的其他相关事项
同意票71,144,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.52％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票343,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.48％。
8、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效
同意票71,144,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.52％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票343,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.48％。
（六）大会审议通过了《关于未分配利润新老股东共享的议案》。会议同意在本次非公开发行股票后的未分配利润新老股东共享。
同意票71,140,571股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.51％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票347,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.49％。
（七）大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》
1、实施股票期权激励的目的
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
2、激励对象的确定依据和范围
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
3、股票期权激励计划的股票来源和股票数量
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
4、激励对象的股票期权分配情况
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、禁售期
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
6、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
同意票71,140,471股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.51％；反对票77,800股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.11％；弃权票269,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
7、股票期权的获授条件和行权条件
同意票71,140,471股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.51％；反对票77,800股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.11％；弃权票269,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
8、股票期权激励计划的调整方法和程序
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
9、实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
10、公司与激励对象各自的权利义务
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
11、股票期权激励计划变更、终止
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
（八）大会审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
（九）大会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
同意票71,140,471股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.51％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票347,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.49％。
（十）大会审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员人选的议案》
同意票71,140,471股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.51％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票347,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.49％。
（十一）大会审议通过了《关于制定薪酬与考核委员会议事规则的议案》
同意票71,140,471股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.51％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票347,300股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.49％。
（十二）大会审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
同意票71,217,271股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.62％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票270,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.38％。
（十三）大会审议通过了《关于海南海药股份有限公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供100万美元保证担保的议案》
同意票71,140,471股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.51％；反对票96,800股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.14％；弃权票250,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.35％。
上述议案，除第（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案为普通议案外，其余均为特别议案，已经参加会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、参会前十大无限售条件股东表决情况
六、律师见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。
七、备查文件
（一）海南海药股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南海药股份有限公司董事会
二00七年元月八日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2007-002
海南海药股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告