安徽四创电子股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2007年1月30日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年1月30日上午9:30
二、会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
三、会议议程：
1、审议《关于土地房产置换的议案》
该议案经公司2006年8月10日召开的二届十三次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报2006年8月12日B29版。
四、出席对象：
1、在2007年1月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
五、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年1月26日(上午9时———下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦、马雷
联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ七年一月九日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2007年第一次临时股东股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：