河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年1月4日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于1月10日在北京市召开，应到董事9人，实到董事6人。董事范国良委托董事王里顺出席并行使表决权；董事李安飞委托董事李怀江出席并行使表决权；董事史国林委托董事郑宝金出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长王里顺先生主持。监事王维民先生列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
1、公司与北京军星混凝土有限责任公司债务重组的议案
北京军星混凝土有限责任公司成立于2002年5月22日，注册资本和实收资本均为2010.3万元人民币，住所在北京市大兴区黄村镇狼垡二村村委会西南500米，法定代表人为刘志芳，经营范围为：制造混凝土；销售混凝土、建筑构件、建筑材料；租赁工程机械设备；普通货物运输。
截至2006年12月31日，北京军星混凝土有限责任公司欠我公司货款12124562.92元。经与该公司全体股东协商一致同意由股东刘志芳承继该项债务；同时，刘志芳同意以其所持有的该公司的52%的股权清偿所欠我公司的全部货款12124562.92元。该项债务重组完成后，我公司将成为北京军星混凝土有限责任公司的第一大股东，持有该公司52%的股权。
本议案具体内容各方正在协商，根据议案实施情况，公司将另行公告。
六名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
2、北京太行前景水泥有限公司进行股权收购的议案
北京强联水泥有限公司经北京市人民政府商外资京作字[2003]0035号文件批准，于2003年1月21日成立，在北京市工商行政管理局依法登记注册，为中外合作经营企业，注册资本和实收资本均为人民币2000万元，经营范围为利用窑外分解技术生产水泥熟料及高标号水泥。该公司现有股东为北京强联水泥熟料有限公司和澳大利亚前景投资有限公司，分别持有该公司75%和 25%股权。截止2006年9月30日，该公司账面净资产（未经审计）为4070万元。
经我公司控股子公司———北京太行前景水泥有限公司董事会审议通过，同意该公司出资1628万元收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司40%的股权。收购完成后，北京太行前景水泥有限公司成为北京强联水泥有限公司的第一大股东，持有其40%的股权。
公司认为，北京太行前景水泥有限公司的收购行为符合公司的总体发展战略，有利于公司的做大做强。
本议案具体内容各方正在协商，根据议案实施情况，公司将另行公告。
六名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事会
二00七年一月十日