重庆九龙电力股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议通知和资料于2007年1月4日以送达和传真方式报送给了各位董事，会议于2007年1月10日上午9时以通讯表决方式召开，应到董事14人，实到13人（王元同志因公出差未能出席），经出席董事认真审议并表决，做出了如下决议：

　　通过了关于审议董事会各专门委员会人员调整方案的议案

　　各委员会成员调整如下：

　　战略委员会

　　成 员：刘渭清、涂经平、郑武生、黄宝德

　　召集人：刘渭清

　　审计委员会

　　成 员：张太宇、武丽艳、杜建钧、伍源德

　　召集人：张太宇

　　提名委员会

　　成 员：韩德云、张太宇、刘渭清、郑武生

　　召集人：韩德云

　　薪酬与考核委员会

　　成 员：韩德云、卢啸风、刘渭清、吴尚亨

　　召集人：韩德云

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二OO七年一月十一日

　　证券代码：600292     证券简称：九龙电力     编号：临2007－1号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　第五届董事会第四次（临时）会议决议公告