转债代码：110488 转债简称：天药转债
天津天药药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2007年1月11日上午9时，以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2006年12月31日以书面及传真方式送达公司各位董事。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决，与会董事一致通过了如下议案：
1．审议通过关于对控股子公司天津药业研究院有限公司100万元人民币借款额度提供担保的议案。
公司控股子公司天津药业研究院有限公司为弥补科研流动资金缺口，向天津市商业银行东联支行申请金额为人民币100万元，期限为一年的保证借款额度，公司拟为该借款额度提供担保。
该议案具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《天津天药药业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
2．审议通过关于向银行申请授信额度的议案。
为简化银行贷款审批手续，保障公司迅速获得资金，拟在原有授信规模基础上，向中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行申请金额为人民币10,000万元的流动资金信用借款额度，期限为一年。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2007年1月12日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2007-002
转债代码：110488 转债简称：天药转债
天津天药药业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年1月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2006年12月31日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下决议：
关于对控股子公司天津药业研究院有限公司100万元人民币借款额度提供担保的议案。
公司控股子公司天津药业研究院有限公司为弥补科研流动资金缺口，向天津市商业银行东联支行申请金额为人民币100万元，期限为一年的保证借款额度，公司拟为该借款额度提供担保。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会
2007年1月12日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2007-003
转债代码：110488 转债简称：天药转债
天津天药药业股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：天津药业研究院有限公司（以下简称“药研院”）
● 本次担保数量：最高额度为100万元人民币
● 累计为其担保数量：截至本公告日，累计为药研院担保总额为900万元人民币。本次担保发生前，本公司对药研院提供一笔金额为800万元人民币的流动资金贷款担保，该公司在该贷款额度内实际贷款金额为0。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日，本公司累计对外担保总额为900万元人民币。此外，本公司为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司10,000万元的授信额度提供担保须经2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会审议，该笔担保通过后，本公司累计对外担保额度总额为10,900万元人民币。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2007年1月11日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议，公司董事一致同意为控股子公司天津药业研究院有限公司向天津市商业银行东联支行申请金额为人民币100万元，期限为一年的保证借款额度提供担保。
药研院利用皮质激素原料药研究优势，正在研制和开发多项皮质激素原料药新课题，且其研制开发的新科研成果大多转让给本公司，为本公司发展提供后备保障。该公司从事的技术开发项目周期较长，大量占用流动资金；另外，药研院利用自身优势小规模的生产和销售原料药成品和中间体，产品的生产和销售占用了部分流动资金。为此，药研院向天津市商业银行东联支行申请金额为人民币100万元，期限为一年的保证借款额度。
截至本公告日，本公司累计对外担保总额为900万元人民币，被担保人均为药研院。本次担保发生前，本公司为药研院提供一笔金额为800万元人民币的流动资金贷款担保，截至本公告日，该公司在该贷款额度内实际贷款金额为0。此外，本公司为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司10,000万元的授信额度提供担保须经2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会审议。该笔担保通过后，本公司累计对外担保额度总额为10,900万元人民币，占2005年末本公司经审计净资产的10.94%，占2005年末本公司经审计总资产的5.51%。本次担保额100万元人民币占2005年末本公司经审计净资产的0.10%。本公司未有为资产负债率超过70%的公司提供担保。（本公司2005年末经审计的总资产为1,978,050,558.59元，净资产为996,419,108.62元。）
二、被担保人基本情况
被担保人：天津药业研究院有限公司
注册资本：6,400万元人民币
注册地点：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座214室
法定代表人：卢彦昌
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。
药研院是本公司的控股子公司，成立于2002年10月。该公司由本公司与天津药业集团有限公司、天津金耀氨基酸有限公司共同出资成立，本公司出资额为4,480万元，占该公司注册资本的70%。
截至2005年12月31日，药研院经天津五洲联合会计师事务所审计的资产总额7449.89万元，净资产6249.74万元，资产负债率16.05%。2005年实现净利润9.65万元。截至2005年末，药研院累计贷款总额为300万元人民币，已全部按期归还。
截至2006年12月31日，药研院资产总额7131.24万元，净资产6279.96万元，资产负债率11.94%。2006年全年实现净利润30.22万元。截至2006年12月末，累计贷款总额为0。（2006年12月31日的财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：合同签署生效日起一年
担保金额：最高额度为100万元人民币
四、董事会意见
公司董事会认为，药研院为本公司的控股子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益。
公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，对第三届董事会第十次会议的《关于对控股子公司天津药业研究院有限公司100万元人民币借款额度提供担保的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：
1．截至本公告日，本公司累计对外担保总额为900万元人民币，被担保人均为药研院。此外，本公司为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司10,000万元的授信额度提供担保须经2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会审议。该笔担保通过后，本公司累计对外担保额度总额为10,900万元人民币，占2005年末本公司经审计净资产的10.94%，占2005年末本公司经审计总资产的5.51%。
2．本次担保额100万元人民币占2005年末本公司经审计净资产的0.10%。
3．本公司未有为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
4．本次担保系公司为控股子公司提供担保，批准手续齐备，程序合法。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司累计对外担保总额为900万元人民币，被担保人均为药研院。此外，本公司为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司10,000万元的授信额度提供担保须经2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会审议。该笔担保通过后，本公司累计对外担保额度总额为10,900万元人民币。截至本公告日，未有逾期对外担保。
六、备查文件目录
1．本公司第三届董事会第十次会议决议；
2．本公司第三届监事会第八次会议决议；
3．独立董事意见书；
4．被担保人营业执照复印件；
5．被担保人2005年年度审计报告及2006年末财务报告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2007年1月12日