三普药业股份有限公司
第四届第十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司第四届第十六次董事会会议通知于2007年1月8日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年1月10日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事卞华舵先生未参加会议也未授权其他董事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以传真投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于公司管理人员聘任的议案；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
经公司总经理提名，聘任许国强先生为公司总经理助理，不再担任公司副总经理职务；聘任董劲先生为公司总经理助理。
上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至2007年4月30日止。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
2、关于修改公司章程的议案。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
原章程第十一条修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、生产技术总监、董事会秘书、总经理助理。
原章程第一百二十四条修改为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司根据工作需要设副总经理、财务总监、生产技术总监、董事会秘书、总经理助理，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、生产技术总监、董事会秘书和总经理助理为公司高级管理人员。
原章程第一百二十八条第六款修改为：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、生产技术总监、总经理助理。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
2007年1月10日
附：个人简历
许国强，男，汉族。1960年2月出生，大专。曾任江苏新远东电缆有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。
董劲，男，汉族。1959年8月出生，大专。曾任西藏诺迪康医药有限公司总经理助理。
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2007—002
三普药业股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为29,476,266股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月16日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年12月26日经相关股东会议通过，以2006年1月12日作为股权登记日实施，于2006年1月16日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
除法定最低承诺外，无其他特别承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，未发生过股本结构变化情况。
2、股改实施后至今，未发生过股东持股变化情况。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
金元证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号)--有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等有关规则，对公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见：
1、截至本核查意见出具日止，公司相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺；
2、相关股东尚未完全履行股改承诺的，其持有的有限售条件的流通股上市流通不影响股改承诺的履行；
3、公司提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就股本结构变化和股东持股变化内容的披露真实、准确、完整；
4、公司无因大股东占用而影响其持有的有限售条件的流通股上市流通情形；
5、公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定；
6、公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为29,476,266股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月16日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
差异1：名称变更
公司于2006年8月15日发布公告，公司第一大股东江苏远东集团有限公司已更名为远东控股集团有限公司。
差异2：股东变更
刊登股改说明书时，公司非流通股股东青海省创业（集团）有限公司所持公司社会法人股被司法冻结。公司股权分置改革方案实施前，经司法拍卖，青海省创业（集团）有限公司所持公司社会法人股被上海平杰投资咨询有限公司和上海钜爱企业发展有限公司竞拍获得，相关股权过户手续于2005年12月29日办理完毕。这两家公司均同意参加公司的股权分置改革，并按公司股权分置改革方案各自支付了相应的对价。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
2007年1月11日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、其他文件