浙江新安化工集团股份有限公司
五届十八次临时董事会决议公告
2007年01月13日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：临2007-002号
浙江新安化工集团股份有限公司
五届十八次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
浙江新安化工集团股份有限公司五届十八次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议进行表决的董事会成员9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2007年1月12日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。经审议，9票一致同意新安生物技术有限公司(以下简称：新安生物)进行清算，并协助做好清算工作。本公司累计为新安生物向银行提供的未到期贷款担保1650万元，为避免因担保而承担损失，由新安生物以其土地、房屋等固定资产为本公司的担保作抵押。
新安生物设立于2004年6月2日，注册资金2500万元，其中本公司投入2150万元，占86%。由于新安生物设立之初产品定位为基尔功能保健食品，随着国家将保健食品纳入药品类监管范畴，产品定位无法达到预期效果，严重制约市场销售。到2006年11月累计亏损达到2574.11万元，净资产为-74.11万元，新安生物依据有关规定，提出清算要求。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二00七年一月十三日