无锡庆丰股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议暨召开
2007年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡庆丰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2007年1月7日发出书面通知，并于2007年1月12日在本公司召开，会议应到董事9名，实际参与表决董事8名，独立董事辛小标、徐伯俊先生因工作原因未能出席，委托独立董事钱锡安先生代为出席并表决。董事李国栋因工作原因未能出席，也未委托其他董事代为出席。监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长赵哲夫先生主持，会议经审议表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事改选和推荐候选人名单的议案》，接受现有9名董事辞去职务的申请，同意推荐孔德永、张学民、沈书立、薛涛为董事候选人，薛祖云、徐旭青、杨飞为独立董事候选人，提交公司2007年第一次临时股东大会选举产生。
同意8票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《公司章程修正案》，同意提交2007年第一次临时股东大会审议（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意8票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》，同意提交2007年第一次临时股东大会审议；
公司将更名为浙江万好万家实业股份有限公司，住所迁至杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼，经营范围变更为：房地产投资，连锁酒店投资管理，实业投资管理。
同意8票，无反对和弃权票。
4、审议通过了关于聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金，同意提交2007年第一次临时股东大会审议；
同意8票，无反对和弃权票。
5、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
同意8票，无反对和弃权票。
现将召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知公告如下：
（1）会议时间地点：2007年1月29日上午9时整，杭州市文晖路315号新宇城市酒店2楼会议室；
（2）会议内容：
①审议《关于选举公司董事的议案》；
②审议《关于选举公司监事的议案》；
③审议《公司章程修正案》；
④审议《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》；
⑤审议《关于聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为2006年度审计机构的议案》。
（3）出席会议的对象：
按2007年1月22日股权登记日收市时登记在册的股东、全体董事、监事、高管人员、见证律师及候选董事、监事。
（4）会议登记办法：
①登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
③登记时间：2007年1月23日 9：00时---16：00时
（5）其他事项：
①食宿费、交通费自理；
②联系办法：
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
邮政编码：310005
联 系 人：詹纯伟
电 话：0571－85866518
传 真：0571－85866566
特此公告
无锡庆丰股份有限公司董事会
2007年1月12日
附：董事候选人简历：
孔德永：男，1969年10月出生，厦门大学MBA。现任万好万家集团有限公司董事长。1995年8月至1998年10月在浙江省瑞安市工商局工作。1998年10月至2002年2月在浙江商城集团有限公司任集团房地产开发公司董事长、总经理。2000年2月至今，在浙江万家房地产开发有限公司任董事长。
张学民，男，1966年6月出生，研究生学历，化工学士、管理硕士、律师，毕业于浙江大学。现任浙江新宇之星宾馆有限公司董事、总经理。1988年8月至1996年3月，在浙江大学化工系工作，任分团委书记；1996年3月至2000年6月，在浙江大学团委工作，任团委副书记。
沈书立，男1984年7月出生，本科学历。2002年至2006年就读于北京建筑工程学院。2006年至今就任于万好万家集团有限公司投资发展部。
薛涛，男，1968年3月出生，本科学历，高级工程师职称。现任无锡市国联发展（集团）有限公司高级项目经理。曾任江苏公证会计师事务所有限公司资产评估部副经理、南京栖霞建设股份有限公司证券投资部经理、无锡栖霞建设有限公司副总经理等职。
独立董事候选人简历：
杨飞，男，1967年12月出生，复旦大学管理学博士。曾先后就职于广发证券、天同证券、国联证券。曾担任天同证券投资银行总部总经理助理、并购部经理及国际业务部负责人等；现任宝联投资有限公司投资银行业务总监。长期从事投资银行业务，除承销业务外，曾主导和参与多起上市公司的兼并收购业务。此外，先后出版《跨国银行管理》（复旦大学出版社2002年9月）、《公司并购的原理与实务》（中央广播电视大学出版社2005年5月）等专著，并在国家核心期刊及其他相关媒体发表专业文章20余篇。
徐旭青：男，1969年9月出生，法律硕士。1991-2001浙江星韵律师事务所律师，2001起至今担任国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人。曾担任浙江中国轻纺城集团股份有限公司A股发行及两次配股、杭州钢铁股份有限公司A股发行、浙江巨化股份有限公司A股发行、浙江中国小商品城集团股份有限公司上市和增发、杭州士兰微电子股份有限公司A股发行、浙江信联股份有限公司配股、浙江升华拜克生物股份有限公司A股发行和配股、浙江中汇（集团）纺织股份有限公司配股、浙江苏泊尔炊具股份有限公司A股发行、浙江美欣达印染集团股份有限公司A股发行、浙江栋梁新材股份有限公司A股发行等近20次股份公司公开募集资金专项法律顾问和40余家企业改制法律顾问、十余次上市公司资产重组法律顾问。
薛祖云：男，1963年7月出生，管理学（会计学）博士，现任厦门大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师。曾经在企业担任过财务经理、总经理助理、财务总监及董事长及注册会计师等职。2001年5月调入厦门大学从事教学和科研工作。主持和参与了国家自然科学基金及教育部人文社会科学多个研究项目。在国家权威及核心刊物上发表了十多篇学术论文，出版专著二本，主编和参编著作多本。2002年赴英国纽卡斯尔大学进修学习，2005年美国康奈尔大学访问学者。
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2007年1月29日召开的无锡庆丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
（1）审议《关于选举公司董事的议案》；
董 事：孔德永 （同意 反对 弃权 ）
张学民 （同意 反对 弃权 ）
沈书立 （同意 反对 弃权 ）
薛 涛 （同意 反对 弃权 ）
独立董事：薛祖云 （同意 反对 弃权 ）
徐旭青 （同意 反对 弃权 ）
杨 飞 （同意 反对 弃权 ）
（2）审议《关于选举公司监事的议案》；
监事：詹纯伟 （同意 反对 弃权 ）
刘 丹 （同意 反对 弃权 ）
（3）审议《公司章程修正案》；
（同意 反对 弃权 ）
（4）审议《公司更名、迁址和经营范围变更的议案》；
（同意 反对 弃权 ）
（5）审议《关于聘用上海立信长江会计师事务所有限公司有限公司为2006年度审计机构的议案》。
（同意 反对 弃权 ）
（6）对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权。
（同意 反对 弃权 ）
委托人签名： 股票帐户号：
（法人单位盖章）
持 股 数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
2007年1月 日
关于无锡庆丰股份有限公司
若干事项的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为无锡庆丰股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第八次会议审议通过的关于公司董事改选和推荐候选人名单的议案发表独立意见如下：
由于公司已实施重大资产置换，主营业务已发生变化，董事会推荐孔德永、张学民、沈书立、薛涛为董事候选人，薛祖云、徐旭青、杨飞为独立董事候选人，本人认为上述人员符合法律法规和规范性文件规定的任职条件，上述人员任职有利于公司业务的转型和发展。本次会议对董事的调整程序真实、合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同时，针对公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案，我们作为无锡庆丰股份有限公司独立董事发表独立意见如下:
我们一致认为上海立信长江会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意董事会聘任上海立信长江会计师为公司2006年度审计机构。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发展。
独立董事：徐伯俊
钱锡安
辛小标
2007年1月12日
无锡庆丰股份有限公司
独立董事提名人声明
无锡庆丰股份有限公司董事会现就提名薛祖云、徐旭青、杨飞为无锡庆丰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与无锡庆丰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任无锡庆丰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人薛祖云、徐旭青、杨飞：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡庆丰股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡庆丰股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括无锡庆丰股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡庆丰股份有限公司董事会
2007年1月12日
无锡庆丰股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人薛祖云，作为无锡庆丰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与无锡庆丰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括无锡庆丰股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：薛祖云
2007年1月12日
无锡庆丰股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐旭青，作为无锡庆丰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与无锡庆丰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括无锡庆丰股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐旭青
2007年1月12日
无锡庆丰股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨飞，作为无锡庆丰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与无锡庆丰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括无锡庆丰股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨飞
2007年1月12日
证券代码：600576 证券简称：S*ST庆丰 公告编号：临2007-06
无锡庆丰股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
监事会及全体监事保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡庆丰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2007年1月7日发出书面通知，并于2007年1月12日在本公司召开，会议应到监事5名，实际表决5名，监事尤秀娟女士因工作原因未能出席，委托监事陆志忠先生代为出席并表决。监事丁少栋因工作原因未能出席，委托监事张国强先生代为出席并表决。会议由监事会主席汤兴良先生主持，会议经审议表决通过了如下决议：
审议通过了公司监事改选和推荐监事候选人的议案，接受现有5名监事辞去职务的申请。根据公司章程修正案修订建议，公司监事会设3名监事，其中1名职工监事由职工代表大会选举产生，提交股东大会选举的监事2名。同意推荐詹纯伟、刘丹为监事候选人，提交公司2007年第一次临时股东大会选举产生。
同意5票，无反对和弃权票。
特此公告
无锡庆丰股份有限公司监事会
2007年1月12日
附监事候选人简历：
詹纯伟，男，1977年1月出生，研究生学历，毕业于华东政法学院。曾任浙江大学药业有限公司总经理助理、浙江浙大药业营销有限公司副总经理等职。现任万好万家集团有限公司法务部经理。
刘丹，男，1964年10月19日生，浙江瑞安人，首都经贸大学工商函授专业大专毕业，中共党员。1984年—1997年在瑞安市工商局工作，1998年后任浙江商城集团公司董事、企划部经理、广告装饰公司董事长兼总经理，浙江高尔投资公司副总经理兼广东高尔市场开发公司董事经理，万好万家集团有限公司总裁助理等职，现任万好万家集团有限公司行政总监。
证券代码：600576 证券简称：S*ST庆丰 公告编号：临2007-07
无锡庆丰股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
董事会及全体董事保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于本公司重大资产重组后公司主营业务发生重大变更， 1 月12日公司收到现任全体董事、监事的辞职申请，赵哲夫先生、孙雁芳女士、徐旻先生、李国栋先生、洪如乾先生、周志强先生提出辞去公司董事及在董事会担任的一切职务；徐伯俊先生、钱锡安先生、辛小标先生提出辞去公司独立董事职务；汤兴良先生、尤秀娟女士、丁少栋先生、陆志忠先生、张国强先生提出辞去公司监事及在监事会担任的一切职务。
由于上述人员的辞职导致公司董事会、监事会低于法定最低人数，因此在公司临时股东大会改选出新的董事和监事就任前，上述人员仍将履行其董事、监事职务。
特此公告
无锡庆丰股份有限公司董事会
2007年1月12日
证券代码：600576 证券简称：S*ST庆丰 公告编号：临2007-8
无锡庆丰股份有限公司
关于重大资产置换实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将无锡庆丰股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、公司与万好万家集团有限公司（以下简称“万好万家”）根据《资产置换协议》于2006年12月25日签署了《关于重大资产置换资产接收事宜的确认函》，自交割日2006年12月25日（含该日）起，公司已从万好万家接收《资产置换协议》所约定的全部置入资产，万好万家指定的无锡国丰纺织股份有限公司已从公司接收《资产置换协议》所约定的全部置出资产。公司与万好万家对上述置入资产、置出资产的接收事宜无异议。
自2006年12月25日起，无论上述置出资产的过户登记手续是否完成，置出资产的所有权已转移至无锡国丰纺织股份有限公司，无锡国丰纺织股份有限公司自该日起即为置出资产的所有权人，与置出资产有关的所有的权利、义务、收益、风险自该日（含该日）起均由无锡国丰纺织股份有限公司享有或承担；
自2006年12月25日起，无论上述置入资产的过户登记手续是否完成，置入资产的所有权已转移至公司，公司自该日起即为置入资产的唯一所有权人，与置入资产有关的所有的权利、义务、收益、风险自该日（含该日）起均由公司享有或承担。
二、公司置出资产的过户情况
截至2007年1月12日，置出资产中的无锡庆发纺织有限公司95%的股权的工商变更手续已于2006年12月31日办理完毕；无锡庆丰集团进出口有限公司95%的股权的工商变更手续已于2007年1月4日办理完毕；大丰庆丰纺织有限公司84.29%的股权、江苏海丰棉业有限公司60%的股权、射阳庆丰纺织有限公司83.33%的股权、盐城庆海油脂有限公司78.18%的股权的工商变更手续已于2007年1月10日办理完毕；东台庆丰纺织有限公司95%的股权的工商变更手续已于2007年1月12日办理完毕。
由于置出资产涉及面较广等原因，其它相关置出资产的过户手续仍在办理之中。
三、公司置入资产的过户情况
截至2007年1月12日，置入资产中，浙江万家房地产开发有限公司99%的股权、浙江新宇之星宾馆有限公司100%的股权已过户至公司名下，工商变更登记手续已经履行完毕；杭州白马大厦第12层写字楼的产权的过户手续仍在办理之中。
公司将严格按照证监会105号文等相关法律、法规及规范性文件的规定，对本次重大资产置换的实施情况及时进行披露。
特此公告。
无锡庆丰股份有限公司董事会
二○○七年一月十二日
证券代码：600576 证券简称：S*ST庆丰 公告编号：临2007-9
无锡庆丰股份有限公司
关于子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司近日获悉，公司子公司“浙江新宇之星宾馆有限公司”名称变更为“浙江万好万家连锁酒店有限公司”，注册资金与公司类型、经营范围及公司的原持股比例均不变。
特此公告。
无锡庆丰股份有限公司董事会
二○○七年一月十二日