北京三元食品股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
北京三元食品股份有限公司于2007年1月12日在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，会议通知已于2006年12月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。会议参会股东及股东代表共6名，代表股份422,393,212股，占公司有表决权股份总数的66.52%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长包宗业先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
经与会股东审议，采取记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署公司乳品三厂<补偿协议>的议案》；
同意公司与北京三元集团有限责任公司签署《补偿协议》，由三元集团以9,858.27万元的价格对公司分支机构乳品三厂的搬迁进行补偿。详细情况请参阅2006年12月27日公司于《中国证券报》及《上海证券报》披露的2006－042号《关于公司乳品三厂搬迁补偿的关联交易公告》。
鉴于北京三元集团有限责任公司为公司第一大股东北京企业（食品）有限公司的控股股东，因此北京三元集团有限责任公司与北京企业（食品）有限公司回避本项议案的表决。表决结果：同意8,833,212股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避413,560,000股。
二、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
同意公司将原100吨/日豆奶（豆酸奶）工程项目中2644万元募集资金的用途变更为投资契达干酪扩能及乳清加工项目。详细情况请参阅2006年12月27日公司于《中国证券报》及《上海证券报》披露的2006－043号《关于变更募集资金用途的公告》。
表决结果：同意422,393,212股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
北京市共和律师事务所李东明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
北京三元食品股份有限公司
2007年1月12日