上海望春花（集团）股份有限公司
关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司
第三届董事会临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议的召集情况
协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和公司”）第三届董事会成员汤曙东、王相东、马龙宝先生于2006年12月28日以传真和特快专递的方式向各位董事发出了关于召开协和公司第三届董事会临时会议的提议及召集通知。
二、会议的召开情况
本次于2007年1月12日在上海市金钟路658号10号楼4层上海望春花（集团）股份有限公司会议室召开。会议依法经过了通知程序,会议应到董事5人，实到董事3人，占应出席人数的60%，刘汉芝、韩忠朝董事因故未出席本次会议，亦未委托他人出席会议。由于董事长刘汉芝未履行职务，根据《公司法》相关规定，汤曙东、王相东、马龙宝三位董事推举汤曙东董事召集和主持本次会议，由董事马龙宝先生记录。本次董事会会议的召集、召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
1．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于免去刘汉芝先生协和干细胞公司董事长及法定代表人职务的议案”；
2．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于选举王相东先生担任协和干细胞公司董事长及法定代表人的议案”。新任公司董事长及法定代表人王相东董事简历作为附件随附。
特此公告。
上海望春花（集团）股份有限公司董事会
2007年1月15日
附件：王相东先生简历
王相东,男,1963年12月出生,研究生学历，法学硕士,长期在北京、西安、新疆等地从事企业管理及投资工作,曾担任过陕西唐华纺织印染集团副总裁、新疆金冠房地产开发有限公司副董事长、协和健康医药产业发展有限公司副总经理等职务，2005年3月起担任上海望春花（集团）股份有限公司总经理，现担任上海望春花（集团）股份有限公司董事、总经理、湖北望春花纺织股份有限公司董事长、协和干细胞基因工程有限公司董事。