信雅达系统工程股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议
暨召开2007年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2007年1月4日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2007年1月13日（星期六）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事8人，实到7人，独立董事赵纯均先生因公出差未能出席本次董事会，已委托独立董事费忠新先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于公司第二届董事会换届的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
同意推举郭华强、许建国、张健、朱宝文、费禹铭为公司第三届董事会董事候选人，推举费忠新、周小明、王光明为公司第三届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。
二、审议通过关于确定公司第三届董事会独立董事津贴的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
提议公司第三届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币（含税）。该议案将提交公司股东大会表决。
三、审议通过关于提名周卫民先生为公司副总裁的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
同意聘任周卫民先生为公司副总裁。
四、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票。
审议通过召开2007年第一次临时股东大会，具体内容如下：
(一)时间：2007年1月31日（星期三）上午9：00—11：00。
(二)地点：杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议厅。
(三)主要议题：
1、关于公司第二届董事会换届的议案
2、关于公司第二届监事会换届的议案
3、关于确定公司第三届董事会独立董事津贴的议案
(四)出席会议人员：
1、2007年1月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师及董事会邀请的人员。
(五)出席会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；
4、登记时间：2007年1月29日、30日两天，每天上午9：00－下午4：00；
5、登记地点：公司证券部。
(六)其他事宜
1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部
联系人： 李晨
电 话： 0571－56686627
传 真： 0571－56686777
邮 编： 310053
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2007年1月13日
附 简历
董事候选人：郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院在读硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办本公司，任执行董事。1999年至今担任本公司董事长。
董事候选人：许建国先生，1946年9月16日出生，1970年毕业于南京大学天文系。曾任浙江省人民银行科技处副处长、中国工商银行浙江省分行科技处处长、总工程师。1999年加入本公司，任本公司副董事长。
董事候选人：张健先生，1961年6月19日出生，1982年毕业于浙江大学电机系，中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA毕业。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长、浙江水电设备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000年加入本公司，历任公司常务副总裁、总裁、副董事长。
董事候选人：朱宝文先生，1969年5月25日出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入本公司，任总工程师、董事，是国家“863”计划———金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。
董事候选人：费禹铭先生, 1969年出生，中国注册会计师协会非执业会员，1992年毕业于浙江财经学院，获上海财经大学MBA学位。曾就职于浙江华江塑料有限公司财务部、浙江财政证券公司财务部和企划部，在企业财务、融资和投资等方面有丰富的实践经验。2000年加入本公司，历任副总裁、董事。
独立董事候选人：费忠新先生，1954年8月3日出生，会计学教授，中国注册会计师。1982年毕业于厦门大学会计学专业，经济学硕士学位。曾任杭州商学院会计系副主任、香港富春有限公司财务部总经理、浙江尖峰集团财务总监、浙江天健会计师事务所顾问。现任广厦建设集团财务副总裁。
独立董事候选人：周小明先生，1966年4月16日出生，中国政法大学法学（民商法）博士，高级经济师。曾任职于浙江大学经济系、中国人民银行非银行金融机构监管司、北京市君泽君律师事务所律师、高级合伙人、全国人大常委会财经委员会《中华人民共和国信托法（草案）》起草小组成员，现任安信信托投资股份有限公司总裁。
独立董事候选人：王光明先生，1945年9月10日出生，教授、博士生导师，曾任职于浙江工商大学（原杭州商学院），担任校党委书记，现为浙江工商大学发展委员会主任、浙江工商大学信息工程和电子商务研究所所长、浙江省计算机学会副理事长。
周卫民先生，1974年9月13日出生，1996年毕业于华东理工大学精细化工系化学制药专业级计算机工程系计算机软件专业。曾任华东制药有限公司研究所研究员。1997年加入本公司，曾任西南大区经理，证券事业部副总经理，华北大区经理，银行事业部副总经理，金融事业部副总经理，总裁助理。
证券代码 600571 证券简称 信雅达 编号 临2007-003
信雅达系统工程股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州信雅达电子有限公司现就提名费忠新、周小明、王光明为信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与信雅达系统工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合信雅达系统工程股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在信雅达系统工程股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括信雅达系统工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：杭州信雅达电子有限公司
法定代表人：郭华强
2007年1月9日于杭州
证券代码 600571 证券简称 信雅达 编号 临2007-004
信雅达系统工程股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人费忠新、周小明、王光明，作为信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与信雅达系统工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括信雅达系统工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：费忠新、周小明、王光明
2007年1月9日于杭州
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2007-005
信雅达系统工程股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第二届监事会第八次会议于2007年1月13日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过关于公司第二届监事会换届的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意推举杨昌济、张云姣为公司第三届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会选举产生。
信雅达系统工程股份有限公司监事会
二OO七年一月十三日
附简历：
杨昌济先生，1948年出生，大学本科，高级会计师。1969年至1997年，在张小泉剪刀厂、集团公司从事成本会计、财务主管等工作，历任会计、财务科长等职。1997至今，在中国平安保险公司杭州分公司、浙江分公司从事资金管理、财务管理、银行保险等工作，历任财务部经理、业务部经理等职。
张云姣女士，1963年10月08日出生。毕业于浙江省电大财务管理，曾任浙江维美纺织有限公司会计，杭州百事实业有限公司财务主管，杭州信雅达系统工程有限公司任财务部副经理，2001年起任杭州信雅达电子有限公司财务经理。