广东科达机电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2007年1月10日以直接送达与传真方式发出，对于传真方式发出的之后电话确认，以现场方式于2007年1月15日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整股票期权激励对象及授予数量的议案》
公司第三届董事会第三次会议审议通过的《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》（以下简称：原股票期权激励计划草案）中的激励对象包括公司董事长卢勤先生、总经理边程先生以及副总经理吴跃飞先生等三人，由于上述三人已经持有公司有限售条件的流通股，为了更有效的达到实施股票期权激励的目的，现决定不再将上述三人纳入本次股权激励计划的激励对象之中，并相应调整本次股权激励计划拟授予的股票期权总额以及每一行权期的可行权数量。
调整后的股票期权总数由原来的1,350 万股调整为1,100 万股，占当前公司总股本比例由原来的9.04％相应调整为7.37%；每一行权期的可行权数量由原来的337.5万股相应调整为275万股，每一期可行权数量占获授期权数量比例不变，仍为25%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整股票期权激励计划变更、终止相关条款的议案》
为了更好的体现股票期权的实效性，特对原股票期权激励计划草案中关于股票期权激励计划变更、终止的部分条款作如下修改：
1、原股票期权激励计划草案中“十二、（一）、3、激励对象因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的，其所获授的股票期权不作变更，仍可按规定行权。”
修改为“激励对象因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的，自丧失劳动能力之日起所有未行权的股票期权即被取消。”
2、原股票期权激励计划草案中“十二、（一）、5、激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职的，其所获授的股票期权不作变更，仍可按规定行权。”
修改为“激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职的，自退休之日起所有未行权的股票期权即被取消。”
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于授权董事会秘书结合公司实际情况发出召开2007年第一次临时股东大会通知的议案》
公司董事会决定授权董事会秘书根据有关规定并结合公司实际情况发出召开2007年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○七年一月十五日
附件一
广东科达机电股份有限公司
股票期权激励计划（草案）
特别提示
1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及广东科达机电股份有限公司（以下简称“科达机电”）《公司章程》制定。
2、科达机电授予激励对象1,100万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股科达机电股票的权利。本激励计划的股票来源为科达机电向激励对象定向发行1,100万股科达机电股票。占本激励计划签署时科达机电股本总额14,931万股的7.37%。科达机电股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、增发等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
3、本次授予的股票期权的行权价格为4.69元。科达机电股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、增发等事宜，行权价格将做相应的调整。
4、股票期权的有效期为自股票期权授权日起的五年时间。自股票期权激励计划授权日一年后，满足行权条件的激励对象可以行权。激励对象应当分次行权，每一年实际行权数量不得超过获授股票期权的25%。
5、科达机电承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
6、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、科达机电股东大会批准。
一、释义
除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：
科达机电、公司：指广东科达机电股份有限公司
本激励计划、股票期权、激励计划：指广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划（草案）
股票期权、期权：指科达机电授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买科达机电一定数量股份的权利
激励对象：指依据本激励计划获授股票期权的人员
董事会：指科达机电董事会
股东大会：指科达机电股东大会
标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的科达机电股票
授权日：指科达机电向激励对象授予股票期权的日期
行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买科达机电股票的行为
可行权日：指激励对象可以行权的日期
行权价格：指科达机电向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买科达机电股票的价格
中国证监会：指中国证券监督管理委员会
证券交易所：指上海证券交易所
登记结算公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元：指人民币元
二、实施股票期权激励的目的
实施股票期权激励的目的主要是：
1、倡导价值创造为导向的绩效文化，建立股东与职业经理团队之间的利益共享与约束机制；
2、激励持续价值的创造，保证企业的长期稳健发展；
3、帮助管理层平衡短期目标与长期目标；
4、吸引与保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干。
三、激励对象的确定依据和范围
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励对象的确定以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及科达机电《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定为依据而确定。
2、激励对象包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司认为应当激励的核心技术人员和业务骨干，但不包括独立董事。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。上述除董事、监事以外的人员需在公司或公司控股子公司全职工作并在公司或公司控股子公司领取薪酬。
3、激励对象确定的考核依据
激励对象必须经《广东科达机电股份有限公司绩效考核实施办法》考核合格。以上被激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任，公司认为应当激励的核心技术人员和业务骨干已与公司签署劳动合同。所有被激励对象必须在本次期权的考核期内任职。
（二）激励对象具体包括：
以上人员为公司或公司控股子公司全职工作并领取薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经过公司监事会核查予以最终确认。
四、股票期权激励计划的股票来源和股票数量
科达机电授予激励对象1,100万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股科达机电股票的权利。
（一）激励计划的股票来源
本激励计划的股票来源为科达机电向激励对象定向发行1,100万股科达机电股票。
（二）激励计划的股票数量
股票期权激励计划拟授予的股票期权数量1,100万份；涉及的标的股票种类为人民币A股普通股；涉及的标的股票数量为1,100万股；标的股票占当前科达机电股票总额的比例为7.37%。本激励计划获批准后即授予给董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。
五、激励对象的股票期权分配情况
本次授予激励对象的股票期权总数为1,100万份，具体分配情况如下：
六、股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
（一）股票期权激励计划的有效期
股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权日起的五年时间。
（二）股票期权激励计划的授权日
本股票期权激励计划采取一次授权的方式，授权日在本激励计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、科达机电股东大会批准后由董事会确定。授权日不得为下列期间：
1、定期报告公布前30日；
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
（三）股票期权激励计划的可行权日
1、自股票期权激励计划授权日（T日）一年后，满足行权条件的激励对象可以行权。
2、本次股权激励计划分四期行权：
第一个行权期：在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满一年后的下一交易日起至授权日起满两年的交易日当日止，可行权数量为275万股，占可行权的标的股票总数的25%；
第二个行权期：在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满二年后的下一交易日起至授权日起满三年的交易日当日止，可行权数量为275万股，占可行权的标的股票总数的25%；
第三个行权期：在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满三年后的下一交易日起至授权日起满四年的交易日当日止，可行权数量为275万股，占可行权的标的股票总数的25%；
第四个行权期：在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满四年后的下一交易日起至授权日起满五年的交易日当日止，可行权数量为275万股，占可行权的标的股票总数的25%；
注：每一激励对象在上述期间分别行权均须满足上表行权比例上限要求。
3、在上述行权期内，可行权日为科达机电定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内，但下列期间不得行权：
（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
可行权日必须为计划有效期内的交易日。股票期权激励计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
（四）标的股票的禁售期
本激励计划激励对象出售其持有的科达机电的股票的规定为：
1、激励对象每年转让其持有的科达机电的股票不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，在离职后六个月内不得转让其所有的公司股份。
2、若在股票期权有效期内《公司章程》关于董事、监事、高级管理人员转让所持有的科达机电股票的相关规定进行了修改，激励对象转让其持有科达机电的股票，应当符合转让时科达机电《公司章程》的规定。
3、激励对象不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
七、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
（一）行权价格
股票期权的行权价格为4.69元。
（二）行权价格的确定方法
行权价格的确定方法为：行权价格取下述两个价格中的较高者，即4.69元
1、股票期权激励计划草案摘要公布前一个交易日的科达机电股票收盘价。
2、股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的科达机电股票平均收盘价。
八、股票期权的获授条件和行权条件
（一）获授股票期权的条件
1、科达机电未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、激励对象必须在同时满足如下条件时方可获授股票期权：
（1）根据《广东科达机电股份有限公司绩效考核实施办法》规定，激励对象上一年度绩效考核合格；
（2）科达机电上一年度加权平均净资产收益率不低于8%；
（3）科达机电上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于8%。
（二）行权条件
激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：
1、根据《广东科达机电股份有限公司绩效考核实施办法》规定，激励对象上一年度绩效考核合格。
2、科达机电未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
3、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、科达机电上一年度加权平均净资产收益率不低于10%。
5、科达机电上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。
6、科达机电当年度经审计净利润较前一年度的增长率不低于15%。（本款中“经审计净利润”为经审计后扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的较低者）
7、科达机电当年度经审计净利润较2005年度的增长率不低于15%。（本款中“经审计净利润”为经审计后扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的较低者）
九、股票期权激励计划的调整方法和程序
（一）股票期权数量的调整方法
若在行权前科达机电发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
2、缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为缩股比例（即1股科达机电股票缩为n股股票）；Q为调整后的股票期权数量。
3、配股、增发
Q=Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为配股或增发的比率(即配股或增发的股数与配股或增发前公司总股本的比)；Q为调整后的股票期权数量。
（二）行权价格的调整方法
若在行权前科达机电发生派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
2、缩股
P＝P0÷n
3、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；P为调整后的行权价格。
4、配股、增发
P＝P0 －[P1+P2×(1-f)×P’]/(1+P’)
其中：P0 为调整前的行权价格；P1 为股权登记日收盘价；P2 为配股或增发的价格，P’为配股或增发的比率(即配股或增发的股数与配股或增发前公司总股本的比)；f 为配股前明确承诺放弃配股权的法人股股东所持股份占配股前公司总股本的比例；P 为调整后的行权价格。
（三）股票期权激励计划调整的程序
1、科达机电股东大会授权科达机电董事会依上述已列明的原因调整股票期权数量或行权价格的权力。董事会根据上述规定调整行权价格或股票期权数量后，应及时公告并通知激励对象。
2、因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的，应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。
十、实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
（一）实行股票期权激励计划的程序
1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事会审议。
2、董事会审议通过股票期权激励计划草案，独立董事应当就股权激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。
3、监事会核实激励对象名单。
4、董事会审议通过股票期权激励计划草案后的2个交易日内，公告董事会决议、股票期权激励计划草案摘要、独立董事意见。
5、公司聘请律师对股票期权激励计划出具法律意见书，聘请独立财务顾问出具独立财务顾问报告。
6、股票期权激励计划报中国证监会备案，并同时抄报上海证券交易所和广东证监局。
7、在中国证监会对股票期权激励计划备案无异议后，公司发出召开股东大会的通知，并同时公告法律意见书和独立财务顾问报告。
8、独立董事就股票期权激励计划的相关议案向所有股东征集委托投票权。
9、股东大会审议股票期权激励计划，监事会应当就激励对象名单核实情况在股东大会上进行说明。
10、股东大会批准股票期权激励计划后，股票期权激励计划即可实施，董事会根据股东大会的授权办理具体的股票期权授予、行权等事宜。
（二）授予股票期权的程序
1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定股票期权授予方案。
2、董事会审议批准薪酬与考核委员会拟定的股票期权授予方案。
3、监事会核查授予股票期权的激励对象的名单是否与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。
4、公司与激励对象签订《授予股票期权协议书》，约定双方的权利义务。
5、公司于授权日向激励对象送达《股票期权授予通知书》一式贰份。
6、激励对象在三个工作日内签署《股票期权授予通知书》，并将一份送回公司。
7、公司根据激励对象签署情况制作股票期权激励计划管理名册，记载激励对象姓名、获授股票期权的数量、授权日期、股票期权授予协议书编号等内容。
8、公司根据中国证监会、证券交易所、登记结算公司的有关规定办理实施股票期权激励计划的相关事宜。
（三）激励对象行权的程序
1、激励对象向薪酬与考核委员会提交《股票期权行权申请书》，提出行权申请。
2、董事会授权薪酬与考核委员会对申请人的行权资格与行权条件审查确认。
3、激励对象的行权申请经薪酬与考核委员会确认后，公司向证券交易所提出行权申请。
4、经证券交易所确认后，由登记结算公司办理登记结算事宜。
十一、公司与激励对象各自的权利义务
（一）公司的权利义务
1、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者经考核不合格，经公司董事会批准，可以取消激励对象尚未行权的股票期权。
2、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经公司董事会批准，可以取消激励对象尚未行权的股票期权。
3、公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。
4、公司不得为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司应当根据股票期权激励计划、中国证监会、证券交易所、登记结算公司等的有关规定，积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。
6、法律、法规规定的其他相关权利义务。
（二）激励对象的权利义务
1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。
2、激励对象按照本激励计划的规定行权的资金来源主要为激励对象自筹资金。
3、激励对象有权且应当按照本激励计划的规定行权，并按规定锁定股份。
4、激励对象获授的股票期权不得转让或用于担保或偿还债务。
5、激励对象因本激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。
6、激励对象在行权后离职的，应当在2年内不得从事同业竞争或类似的相关工作。如果激励对象在行权后离职，并在2年内从事同业竞争或类似工作的，激励对象应当将其因行权所得全部收益返还给公司，并承担与其行权所得收益同等金额的违约金，给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。
7、法律、法规规定的其他相关权利义务。
十二、股票期权激励计划变更、终止
（一）、激励对象发生职务变更、离职或死亡
1、激励对象职务发生变更，但仍为公司的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员或员工，或者被公司委派到公司的子公司任职，则已获授的股票期权不作变更。但是激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更，经公司董事会批准，可以取消激励对象尚未行权的股票期权。若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员，则应取消其所有尚未行权的股票期权。
2、激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。
3、激励对象因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的，自丧失劳动能力之日起所有未行权的股票期权即被取消。
4、激励对象因辞职而离职，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。
5、激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职的，自退休之日起所有未行权的股票期权即被取消。
6、激励对象死亡的，自死亡之日起所有未行权的股票期权即被取消。但激励对象因执行职务死亡的，公司应当根据激励对象被取消的股票期权价值对激励对象进行合理补偿，并根据法律由其继承人继承。
（二）、公司发生如下情形之一时，应当终止实施股权激励计划，激励对象根据股票期权激励计划已获授但尚未行使的期权应当终止行使：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定的其他情形。
（三）、在股票期权激励计划实施过程中，激励对象出现如下情形之一的，其已获授但尚未行使的期权应当终止行使：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
二○○七年一月十五日
证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2007–002
广东科达机电股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2007年1月10日以直接送达方式发出，以现场方式于2007年1月15日在公司103会议室举行，会议由监事刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整股票期权激励对象及授予数量的议案》
公司第三届董事会第三次会议审议通过的《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》（以下简称：原股票期权激励计划草案）中的激励对象包括公司董事长卢勤先生、总经理边程先生以及副总经理吴跃飞先生等三人，由于上述三人已经持有公司有限售条件的流通股，为了更有效的达到实施股票期权激励的目的，现决定不再将上述三人纳入本次股权激励计划的激励对象之中，并相应调整本次股权激励计划拟授予的股票期权总额以及每一行权期的可行权数量。
调整后的股票期权总数由原来的1,350 万股调整为1,100 万股，占当前公司总股本比例由原来的9.04％相应调整为7.37%；每一行权期的可行权数量由原来的337.5万股相应调整为275万股，每一期可行权数量占获授期权数量比例不变，仍为25%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整股票期权激励计划变更、终止相关条款的议案》
为了更好的体现股票期权的实效性，特对原股票期权激励计划草案中关于股票期权激励计划变更、终止的部分条款作如下修改：
1、原股票期权激励计划草案中“十二、（一）、3、激励对象因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的，其所获授的股票期权不作变更，仍可按规定行权。”
修改为“激励对象因执行职务负伤而导致丧失劳动能力的，自丧失劳动能力之日起所有未行权的股票期权即被取消。”
2、原股票期权激励计划草案中“十二、（一）、5、激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职的，其所获授的股票期权不作变更，仍可按规定行权。”
修改为“激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职的，自退休之日起所有未行权的股票期权即被取消。”
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司监事会
二○○七年一月十五日