福建实达电脑集团股份有限公司
2007年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年1月15日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长李川北先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东及股东代理人4人，代表股份：171,538,943股，占总股本351,558,394股的48.79%。
2、社会公众股股东出席情况
本次股东大会无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
审议通过了“关于更换公司2006年审计机构的议案”：同意聘请福建闽都有限责任会计师事务所负责公司2006年审计工作。
总表决情况：112,767,818票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的65.7389%， 反对0票，弃权58,771,125票，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的34.2611%。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：吴江成
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2007年1月15日
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2007－004号
福建实达电脑集团股份有限公司
退市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2006年10月31日披露的公司2006年第三季度报告中曾披露：鉴于公司2006年1－9月份亏损较大，且公司资金紧张的状况在短期内难以改变，经公司财务部门根据目前已知的情况预计，公司2006年全年仍将继续亏损。
现根据公司财务部门对目前已知的情况预计，公司2006年全年将继续亏损。因公司2004年、2005年已经两年亏损，如公司2006年继续亏损，公司在披露2006年年报后将被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2007年1月15日