黑龙江北大荒农业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年1月16日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼董事会会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，因故未能到会的董事母松华、朱小平分别委托到会的王金会、戴谟安董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由姜夏先生主持。与会董事审议并全票通过了以下议案：
一、决议通过2006年度公司总经理工作报告的议案；
二、决议通过2007年度公司主要经营指标的议案；
三、决议通过2007年度公司生产经营计划方案的议案；
四、决议通过2007年度公司农业投资规模计划方案的议案；
五、决议通过公司财务管理制度的议案；
六、决议通过公司信息系统内控制度的议案；
七、决议通过公司金融及衍生品交易管理制度的议案；
八、决议通过公司内部审计管理制度的议案；
九、决议通过公司关于给哈尔滨龙垦麦芽有限公司二期工程贷款提供滚动担保的议案。
哈尔滨龙垦麦芽有限公司系本公司绝对控股子公司，其二期年产10万吨麦芽生产线自2004年6月正式动工，于2006年3月28日投料试车，至10月末共产出60批合格麦芽，试车正式结束，已进入生产经营。二期工程总投资24,000万元，资金来源全部为中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行贷款，现已到期，经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行协商，同意贷给哈尔滨龙垦麦芽有限公司一年期贷款24,000万元人民币，偿还已到期贷款，需本公司为其提供滚动担保。
本公司最近一期经审计的净资产44亿元（截止2005年12月31日），根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于“在未超过公司最近一期经审计总资产30%的，且所涉及金额不超过公司净资产10%前提下，董事会有权决定下列事宜： 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项”的规定，本次滚动担保金额为24,000万元。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO七年一月十六日