三一重工股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600031            证券简称：三一重工         编号：临2007—01

　　三一重工股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2007年1月15日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于向中国光大银行申请综合授信的议案》

　　董事会同意本公司向中国光大银行申请25亿元人民币综合授信额度，用于支持生产经营和产品销售。

　　二、审议通过了《公司章程修改议案》

　　

　　

　　以上两项议案，尚须提交最近一次股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　2007年1月17日