天津天士力制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600535         证券简称：天士力        编号：临2007-001号

　　天津天士力制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1．本次大会没有否决或修改议案的情况；

　　2．本次大会没有新议案提交表决。

　　天津天士力制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2006年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知，并于2007年1月16日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共计五人，共计代表股份179,609,658股，占公司有表决权股本总数的63.02%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长闫希军先生因公出差未能出席本次大会，大会由副董事长杜自强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了“关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案”。该议案有效表决权股份总额为179,609,658股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数179,609,658股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权

　　（以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司2007年第一次临时股东大会会议资料。）

　　本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的宋建中、闫威律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　天津天士力制药股份有限公司

　　2007年1月17日