华夏建通科技开发股份有限公司
第四届董事会第二十次临时会议决议公告
2007年01月17日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：S华夏通 股票代码：600149 编号：临2007－005
华夏建通科技开发股份有限公司
第四届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议通知于2007年1月8日以电子邮件或传真方式发出，会议于2007年1月15日以通讯表决方式召开。董事洪波先生已向公司董事会辞职，未出席本次董事会。应参加表决的董事8人，实际参加表决8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票表决方式表决，通过了如下议案：
《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》：
1．董事会接受华夏建通科技开发集团有限责任公司等公司非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革事宜。
2．董事会接受华夏建通科技开发集团有限责任公司等公司非流通股股东的委托，代为召集2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，由A股市场相关股东审议公司股权分置改革方案。
3．同意办理本次临时股东大会暨相关股东会议投票及委托投票征集的事宜。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
华夏建通科技开发股份有限公司董事会
二OO七年一月十六日