河南银鸽实业投资股份有限公司
五届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
河南银鸽实业投资股份有限公司五届十五次董事会于2007年1月16日下午15：00，在会议室召开。会议实到董事8人，符合法定程序及本公司章程的有关规定。会议由董事长杨松贺先生主持，公司监事会监事和部分高级管理人员列席会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于公司人事变动的议案》
公司总经理程志伟先生与副总经理周文普先生向公司董事会提出辞职，分别辞去公司总经理及董事和副总经理及董事职务。经与会董事审议，通过了总经理程志伟先生与副总经理周文普先生的辞职报告，在总经理缺位期间，由副总经理董晖先生主持工作。根据《公司章程》的规定，上述两位董事的辞职并未导致公司董事会组成成员低于法定人数，该两位董事的董事辞职自其辞职报告送达公司董事会时（2007年1月15日）生效。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、《关于增补董事会成员的预案》
因工作需要，拟新增补董晖、楚刚先生为公司董事会董事（拟增补董事简历附后）。
该预案须经公司股东大会审议通过后生效。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇七年一月十六日
董晖，男 ，41岁，大学本科学历，工程师，毕业于华南理工大学轻化系制浆造纸专业。1987加入河南银鸽实业投资股份有限公司，历任技术科工艺员、副科长、科长、造纸二车间主任、造纸二分厂厂长等职务,2000年任生产部经理,2002年后任总经理助理兼生产部经理，主管公司生产工作；2004年至今任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理。
楚刚，男，研究生学历，37岁，工程师，1991年7月至1993年6月在河南省旅游局工作，1993年7月起从事证券工作，曾在中国信达信托郑州陇海路营业部、中国银河证券郑州陇海路证券营业部、亚洲证券郑州东明路证券营业部及亚洲证券总部工作，历任计财部经理、投资部经理、总经理助理、副总经理等职,2006年3月至今任河南银鸽实业投资股份有限公司董事会秘书。