新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年1月16日上午，公司第二届董事董事会第十六次会议以通讯方式召开。董事张忠其因出差在外，委托董事张展福代理行使表决权。本次会议共发出9张表决票，收回9张表决票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会会议采取记名投票表决方式，由计票人计票。
会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于建设和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线的议案》；
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线的议案》；
该生产线为日产2000吨熟料新型干法水泥生产线，具有年产熟料60万吨，水泥75万吨的生产能力。
建设内容：
（一）原料破碎及储存
（二）原料粉磨、生料均化及储存；
（三）原煤破碎及煤粉制备；
（四）熟料煅烧及熟料冷却：
（五）水泥制成及水泥包装、散装：
（六）辅助生产配套设施。
建设厂址：位于和田市西北方向约60公里，皮山县与墨玉县在315国道的交界处，行政区划属于兵团农十四师皮墨垦区玉山镇工业园区内。
项目投资：项目总投资包括建设投资和流动资金，总投资估算为:27513.35万元，其中建设投资25513.35万元，项目正常年流动资金需用额为2000万元。
资金来源：自筹资金1亿元，其余为贷款（包括招商引资、国家投资）。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于为和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线项目申请贷款的议案》；
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线项目申请贷款的议案》；
同意公司就和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线项目向银行申请贷款人民币1.5亿元，期限为五年，以满足和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线项目建设的需要，保证该项目按期完工。
三、审议通过了《关于为新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；同意为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司6000万元贷款提供担保，担保期限为36个月。详见公司《为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；（候选人简历附后）
公司副总裁丁荣华先生已到法定退休年龄，现已经退休。为此，自然终止担任公司副总裁职务。
公司独立董事许锐敏、吴江、赵晓雷在充分了解公司拟聘任高管人员候选人的简历后，认为本次公司高管人员候选人符合公司聘任公司高管人员的相关条件，提名及聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定，合法有效。为此，独立董事同意聘任李迎春、苏发为公司副总裁。
五、审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》；
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。详见公司《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2007年1月16日
附：1、李迎春先生、苏发先生简历
附件1：
李迎春：男，汉族，1963年12月出生，河南商丘人。1984年7月毕业于阿克苏地区农校，1989年7月石河子大学经济管理专业毕业，1998年12月中国社会科学院研究生院工业经济管理专业结业。1984年7月参加工作，中共党员，工程师职称。历任新疆生产建设兵团农一师乡镇企业管理局副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总裁助理。
苏发：男，汉族，1952年8月出生，黑龙江人。1976年8月哈尔滨师范大学化学专业本科毕业，1971年11月参加工作，中共党员，水泥高级工程师职称。历任黑龙江苔青林业水泥厂技术员，化验室主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长；黑龙江省浩良河水泥有限责任公司总工程师；现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总工程师。
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2007-003
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于
为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司
贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆青松水泥有限责任公司
●本次提供担保金额：人民币6000万元
累计为其担保数量：人民币8000万元
●对外担保累计数量：人民币8600万元
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2007年1月16日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，9名董事一致通过了《关于为公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款6000万元提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
新疆青松水泥有限责任公司（以下简称“该公司”）于2006年5月26日在乌鲁木齐市工商行政管理局变更登记。法定代表人：高华；住所：新疆乌鲁木齐市乌奇公路2号；注册资本：人民币壹亿贰仟万元；经营范围：水泥生产、销售及水泥产品的研制、开发。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资9,200万元，占该公司注册资本的81.66%，是该公司第一大股东；新疆生产建设兵团农一师十五团出资1,200万元，占注册资本的10%；新疆兵团建设（集团）公司出资500万元，农三师永达水泥厂出资500万元，各占注册资本的4.17%；共计12000万元。
青松水泥公司定位于高标号特种水泥产品系列，其日产2500吨水泥熟料技改项目土建工程于2003年4月破土动工，2004年10月建成点火，经过试生产和设备调试，现已达标达产。2005年4月, 公司根据市场需要，投资建设年产70万吨水泥粉磨系统，并于2005年10月建成投产，使公司成为年产水泥100万吨左右的大型企业。
截止2006年12月31日，青松水泥公司的资产总额46,994.57万元，负债总额33,910.23万元，净资产13,084.34万元，资产负债率72.16％；2006年，实现净利润1264.07万元。以上数据未经审计。
三、担保事由
目前，受水泥销售季节影响，水泥销售处于淡季，青松水泥又属新建企业，需储备大量熟料，占用资金较大。为解决原燃料和熟料储备以及维持正常生产所需资金，青松水泥积极与银行联系贷款事宜，但银行要求公司为其提供担保。为此，公司拟为其流动资金借款6000万元提供担保，担保期限为36个月。该借款只能用于原燃料及备品配件采购，不能挪作他用，每月报告资金使用计划，经集团公司核准后按计划开支。
四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为14600万元，占2005年度经审计净资产值的29.14%；公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关方议案后，认为此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求。审议程序合法，符合中国证监会和交易所的相关规定，不存在违法、违规情况。同时提醒公司高度关注子公司的现金流，切实加强对子公司流动性风险的防范和管理，采取切实可行的措施，逐步降低公司整体负债水平，保持财务的稳健性，并督促子公司增强产生现金流入的能力，对子公司贷款的使用及回收加以严格管理，确保贷款不出风险。
因青松水泥有限责任公司的上述贷款申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保的详细内容。待该公司与银行的贷款协议和公司的担保协议正式签署后，公司将作为持续信息披露。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2007年1月16日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2007-004
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第二出董事会第十六会议决议，定于2007年2月1日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议召开时间：2007年2月1日上午10:30
（二）会议召开地点：公司三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议《关于建设和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线的议案》；
2、审议《为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》。
（四）参加人员：
1、截止股权登记日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、中伦金通律师事务所律师；
4、公司邀请的其他人员。
（五）参加会议登记办法
1、股权登记日：2007年1月23日
2、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件、上海股票账户卡、授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
3、登记时间：
2007年1月31日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30。
4、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
5、联系人：熊学华 石磊
电话：0997-2813793
传真：0997-2811675
邮政编码：843005
6、公司股东参加会议费用自理。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2007年1月16日
附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权：
1、对股东大会通知所列第 审议事项投赞成票；
2、对股东大会通知所列第 审议事项投反对票；
3、对股东大会通知所列第 审议事项投弃权票。
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人股票账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2007年 月 日
（注：授权委托书复印有效）