南通纵横国际股份有限公司第5届董事会2007年第2次会议决议公告暨召开2007年第2次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通纵横国际股份有限公司(下称“公司”、“纵横国际”)第五届董事会2007年第2次会议通知于2007年1月5日书面发出，并于1月15日在工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事九人，实到七人。董事倪一兵先生委托董事施进宇先生代为表决，董事朱宝军先生未出席会议。会议当天未表决，16日以通讯表决方式形成了如下决议：
一、会议审议并通过了关于签署《国有土地使用权收购协议书》的议案：根据公司五届董事会2006年第10次会议审议通过的《关于公司启动“退城进郊”计划的议案》精神，公司日前与南通市土地资产储备投资中心（下称“储备中心”）签署了《国有土地使用权收购协议书》。
储备中心同意收购我公司位于南通市任港路23号的土地（工业用地）和地面房产，其中土地面积69189.63平方米，房产建筑面积46889.39平方米。截止2006年12月31日，上述土地及地面房产帐面净值分别为1650万元和3258.70万元。根据南通市中诚信土地房地产评估咨询有限公司中诚信[2007]字第001号评估报告（下称“中诚信”）评估，上述资产评估总值为8349.17万元(其中土地6161万元，地面房产2188.17万元)。为支持公司尽快实施整体搬迁，根据政府有关政策，储备中心同意收购价为15000万元。
此议案将提交公司2007年第2次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
二、会议审议并通过了《关于投资5000万元成立房地产开发公司的议案》：根据公司五届董事会2006年第10次会议审议通过的《关于调整公司产业结构的议案》精神，经政府有关部门同意，公司拟投资5000万元成立房地产开发公司（名称待工商部门核定）。公司成立后将充分利用政府扶持政策和周边资源，进行商业、住宅、工业及政府代建工程的开发，使房地产业成为公司的另一核心主业，从而有力提升公司的盈利能力。
此议案将提交公司2007年第2次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
三、会议审议并通过了《关于处置江苏苏辰公路工程有限公司的议案》：
公司在2004年4月通过资产置换，将本公司拥有的江苏省技术进出口公司4808.57万元的债权置换了江苏苏辰公路工程有限公司（以下简称“苏辰公司”）75%的股权。由于国家宏观调控，苏辰公司在2005年以后业务量急剧萎缩，2005年度实现主营业务收入9861.64万元，亏损643.19万元，2006年度实现主营业务收入仅1153.49万元，亏损达7699.69万元，对公司整体经营业绩造成很大影响。经万隆会计师事务所审计，苏辰公司2006年末的净资产为543.09万元。为减少公司亏损源，进一步有效调整和优化资产结构和产业结构，经协商，南通轻工机械厂同意以407.3175万元受让苏辰公司75%的股权(543.09*75%)，并用3925万元替苏辰公司偿还其欠我公司的全部应收款，总计4332.3175万元。同时南通轻工机械厂声明：苏辰公司的另一股东———江苏黄河建设工程有限公司（以下简称“黄河建设”）如在法定期限内愿以同等或更优条件收购，则黄河建设享有优先权。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
四、会议审议并通过了《关于召开2007年第2次临时股东大会的议案》。表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
决定于2007年2月1日下午2时整在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开公司2007年第2次临时股东大会。
1、股东大会议程：
（一）审议关于签署《国有土地使用权收购协议书》的议案。
（二）审议《关于投资5000万元成立房地产开发公司的议案》。
上述议案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。
2、参加对象：
（一）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（二）2007年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
3、登记方法：
凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
4、其他事项：
（一）会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；
（二）联系办法：
地址：江苏省南通市任港路23号、邮编：226006
电话：0513—85516141—8307、传真：0513—85512271
联系人：丁凯
特此公告
南通纵横国际股份有限公司董事会
2007年1月16日
附件：授权委托书
授权委托书
本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席南通纵横国际股份有限公司2005年年度股东大会,并授权代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
南通纵横国际股份有限公司
任港路23号整体搬迁咨询评估报告
委托评诂单位：南通纵横国际股份有限公司
受托评估机构：南通中诚信土地房地产评估咨询有限公司
估 价 时 点：二OO六年十二月三十一日
估价报告编号:中诚信(2007)字第001号
一、基本情况：
项目名称：南通纵横国际股份有限公司任港路23号整体搬迁
估价时点：二OO六年十二月三十一日
委托单位：南通纵横国际股份有限公司
地 址：任港路23号
评估机构：南通中城信土地房地产评估咨询有限公司
法定代表人：金志杰
地 址：南通市青年西路11号
电 话：0513—85878882
二、评估依据：
1、《南通市城市房层拆迁管理办法》（通政发[2003]16号）；
2、《南通市城市房屋拆迁补偿评估技术规范》（通房[2003]17号）；
3、《南通市市区城市房屋拆迁搬迁补助费、临时安置补助费和企业停产补助费的规定》（通价房[2003]25号）；
4、《关于调整南通市城市房屋拆迁区位市场评估基准价和最低货币补偿总额的通知》（通房[2004]38号）；
5、《关于调整〈南通市市区城区房屋拆迁临时安置补助费〉等标准的通知》（通价房[2004]40号）；
6、其他相关配套政策、法规、文件、资料。
三、被评估项目情况：
1、估价对象位于任港路23号。
2、权属依据：《房屋所有权证》（编号分别为南通房权证字第12105545号、南通房权证字第12105546号、南通房权证字第12105547号、南通房权证字第12105548号、南通房权证字第12105549号、南通房权证字第12105550号、南通房权证字第12105551号、南通房权证字第12105552号、南通房权证字第12105553号、南通房权证字第12105554号、南通房权证字第12105555号、南通房权证字第12105556号）、《土地使用证》（编号为苏通国用（2002）字第0105012号）。
3、房屋示意图：
四、被评估房屋整体搬迁补偿安置费用构成：
1、房屋建安成新价补偿：21881784.48元。
2、房屋区位补偿额：参照基准地价工业一级修正为890.45元/平方米，即：890.45元/平方米×69189.63平方米=61609906.03元。
五、南通纵横国际股份有限公司整体搬迁补偿安置总额为：
注：区位价计算也可执行“通房[2003]17号”文件。
六、房地产估价师签字
1、中国注册房地产估价师金志杰签字：金志杰 注册号：3220020266
2、中国注册房地产估价师顾如锋签字： 顾如锋 注册号：3220040290
七、房地产估价机构
南通中诚信土地房地产评估咨询有限公司
估价机构负责人签字： 金志杰
二OO七年一月六日
八、附件：
1、《房屋所有权证》示意图复印件；
2、《土地使用证》复印件；
3、受托估价机构营业执照及资格证书复印件；
4、本次价格评估房地产估价师注册证书复印件。